公告日期：2009-05-05

证券代码：600432 股票简称：吉恩镍业 编号：临2009—19

吉林吉恩镍业股份有限公司

2008 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

·本次会议召开期间没有新增、否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况

2009 年5 月4 日上午9:30 时，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公

司”）2008 年度股东大会在吉林省松苑宾馆会议室召开。参加本次股东大会表决

的股东及授权代表人数200 人，代表股份316,384,185 股，占公司总股本的62.17

%，其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数5 人，代表股份299,559,093

股，占公司总股本的58.86 %；参加网络投票的股东人数195 人，代表股份

16,825,092 股，占公司总股本的3.31 %。公司部分董事、监事、高级管理人员及

会议见证律师出席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长柴连志先生主持，

采用现场和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

按照会议通知的议事内容，与会股东以记名投票的方式进行逐项表决，并通

过了如下决议：

(一)、审议通过了关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案。

同意315,976,937 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.87 %；

反对18,905 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权388,343

股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。

(二)、审议通过了关于《公司非公开发行A 股股票发行方案》的议案。

1、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元。

同意315,931,627 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.86 %；

反对14,815 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.005%；弃权437,743

股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.14%。

2、发行数量：不超过6000 万股（含6000 万股）。

同意315,931,627 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.86 %；

反对14,815 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.005%；弃权437,743

股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.14%。

3、发行方式及时间：本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准之

日起6 个月内择机发行。

同意315,931,627 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.86 %；

反对14,815 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.005%；弃权437,7432

股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.14%。

4、发行对象：本次非公开发行的发行对象为不超过10 名符合相关规定的特

定投资者，特定投资者全部以现金方式认购。

同意315,931,627 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.86 %；

反对14,815 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.005%；弃权437,743

股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.14%。

5、定价基准日、发行价格及定价依据：公司本次非公开发行的定价基准日

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