公告日期：2011-06-04

证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 编号：临 2011—13

吉林吉恩镍业股份有限公司第四届董事会

第十三次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011 年 5 月 24 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会以书面形式发出第四届董事会第十三次会议的通知。会议于 2011 年 6 月 3 日

上午 8：00 时在公司二楼会议室召开。董事应到 7 名，实到 7 名。监事、高管列

席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术先生

主持。

一、审议通过了修改《公司章程》的议案。

根据公司经营需要，增加经营范围。

原章程第二章第十三条，经营范围：镍、铜、钴、硫冶炼及副产品加工；企

业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原

辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进

料加工"三来一补"业务；工业硫酸生产(安全许可证有效期至 2011 年 10 月 5 日）；

镍矿开采（采矿许证可有效期至 2015 年 8 月）。修改为：

第二章第十三条，经营范围：镍、铜、钴、硫冶炼及副产品加工；企业经营

本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、

机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工“三

来一补”业务；工业硫酸生产(安全许可证有效期至 2011 年 10 月 5 日）；镍矿开

采（采矿许证可有效期至 2015 年 8 月）；液氧、液氩、液氮生产和销售。具体经

营范围以登记机关核准为准。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了修改公司《公司关联交易管理制度》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了修改公司《公司募集资金管理办法》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《公司投资建设加拿大皇家矿业 Nunavik 镍矿项目》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了关于《增补公司董事》的议案。

1

鉴于公司董事柴连志先生已辞去公司董事职务，公司董事人数暂缺一名。董

事会提名李景峰先生（简历附后）为第四届董事会董事候选人，李景峰先生的任

期自股东大会决议之日起至本届董事会任期结束止。

本公司独立董事蒋开喜先生、刘维民先生、孙立荣女士，根据相关法律法规，

认真审阅了议案，对此发表了如下意见：本次董事的提名程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定；经审查董事候选人的个人履历，认为其任职资格不存

在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；提名董事的学历、

工作经历和身体状况均能够符合公司董事的职责要求。

此次增补董事提名的董事候选人尚须提交公司股东大会审议、选举。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、召开公司 2010 年度股东大会的通知。

(一)董事会决定于 2011 年 6 月 24 日上午 9：30 时，在长春海航长白山宾馆

会议室以现场表决方式召开 2010 年年度股东大会，会期一天。

(二)会议内容

1、关于《公司 2010 年度董事会工作报告》的议案。

2、关于《公司 2010 年度监事会工作报告》的议案。

3、关于《公司 2010 年度财务决算方案》的议案。

4、关于《公司 2010 年度利润分配预案》的议案。

5、关于《公司 2010 年年度报告全文及摘要》的议案。

6、关于《公司预计 2011 年发生的日常关联交易事项》的议案。

该项议案涉及关联交易，在股东大会表决时，关联股东回避表决。

7、关于《聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机

构》的议案。

8、关于《公司为控股子公司新乡吉恩镍业有限公司借款提供担保》的议案。

9、关于《修改公司章程》的议案。

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