公告日期：2009-10-29

证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 编号：2009-42

吉林吉恩镍业股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2009 年10 月28 日，吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董

事会第二十七次会议以通讯方式召开。董事应到8 名，实到8 名。会议符合《公

司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长柴连志先生主持。会议以8 票同意、

0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下决议：

公司与加拿大Goldbrook ventures Inc.（以下简称“GBK”）共同要约收购

Canadian Royalties Inc.(以下简称“皇家矿业”)100%股权事宜，详见临2009

—31 号、临2009—39 号及临2009—40 号公告。截至多伦多时间2009 年10 月

27 日下午5 点， 69,066,054 股普通股（约占发行量的67.68%）的股东和

82,837,000 份可转换债券（约占总比例的60.25%）的债权人同意出让。股权比

例已超过皇家矿业普通股的2/3，达到要约条件，可转换债券未达到2/3 的要约

条件，为避免触及可转换债券按面值的101%赎回，公司与GBK 决定最后一次展

期要约至2009 年11 月10 日下午5 点(多伦多时间），皇家矿业普通股和可转换

债券的要约期由原定的始自加拿大时间2009 年8 月7 日，终止于2009 年10 月

27 日，展期至终止于2009 年11 月10 日。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2009 年10 月28 日
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