公告日期：2015-08-29

证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 编号：临2015—037

吉林吉恩镍业股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年8月18日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出公司第五届董事会第二十六次会议的通知，会议于2015年8月28日上午9:00时在公司二楼会议室召开。董事应到8名，实到8名，公司部分监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过了《关于公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、审议通过了《关于设立全资孙公司Jien Internaional Trading Ltd.

的议案》。

根据公司发展战略规划,公司全资子公司Jien International Investment

Ltd.（以下简称“吉恩国际”）投资设立全资子公司JienInternaionalTrading

Ltd.，注册资本为300万欧元，注册地爱尔兰，经营范围为从事贸易、进出口原物料。新公司的董事和高级管理人员均由吉恩国际委派。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于注销公司全资孙公司GoldbrookVenturesInc.的议

案》。

Goldbrook Ventures Inc.为公司全资子公司吉恩国际的全资子公司。鉴于

该公司已不开展实质性业务活动，为便于公司统筹管理，降低管理费用，公司决

定注销该公司，该事项对本公司整体业务发展和正常经营无重大影响。公司已将其拥有的矿权全部转给吉恩国际的全资孙公司Jien Nunavik MiningExploration Ltd.，并将其原持有的4.21%的Jien Canada Mining Ltd.股权以及其他资产全部转给吉恩国际持有。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2015年8月29日

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