公告日期：2009-08-05

证券简称：吉恩镍业 证券代码：600432 编号：临2009—28

吉林吉恩镍业股份有限公司

第三届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2009 年7 月29 日，吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称"公司")董事会以

书面形式发出第三届董事会第二十一次(临时)会议的通知。会议于2009 年8 月

3 日上午8：00 在公司二楼会议室召开。董事应到8 名，实到8 名。会议符合《公

司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长柴连志先生主持，以8 票同意、0

票反对、0 票弃权审议通过了《公司购买Victory Nickel Inc.股权》的议案。

详情见2009 年8 月5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)的《吉恩镍业购买加拿大Victory Nickel Inc.股

份的公告》

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2009 年8 月4 日
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