公告日期：2012-01-31

证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 编号：临 2012—02

吉恩镍业要约收购 Goldbrook Ventures Inc.

100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、 投资标的：Goldbrook ventures Inc. 所有发行在外的普通股、期权、权证。

2、 交易金额和比例：1 亿加元要约收购 Goldbrook ventures Inc.100%股权。

3、本次交易不构成关联交易。

4、本次交易已经公司董事会审议通过；尚需获得政府有关部门核准；以及 GBK 股东接

受要约，加拿大多伦多证券交易所批准。

5、本次要约收购是善意收购， GBK 董事会同意支持要约，并推荐 GBK 股东接受要约。

6、本次要约收购能否成功存在较大不确定性，请投资者注意风险。

一、交易概述

2012 年 1 月 20 日，吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”或“吉恩”)第四届

董事会第二十次（临时）会议审议通过了《公司要约收购加拿大 Goldbrook ventures Inc.

（以下简称“GBK”）100%股权》的议案。同时，公司与 GBK 公司签署了《支持协议》，公司

出资约 1 亿加元通过全资子公司加拿大吉恩国际投资有限公司(以下简称“吉恩国际”)要约

收购 GBK 所有发行在外的普通股、期权、权证。本次要约收购是善意收购，GBK 董事会同意

支持要约，推荐 GBK 股东接受要约。本次交易中，交易对方与公司及公司前十名股东在产权、

业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也无发生关联交易。

该事项尚需政府有关部门核准；以及 GBK 股东接受要约，加拿大多伦多证券交易所批准。

二、交易双方基本情况

吉恩国际基本情况如下：吉恩国际是 2008 年在加拿大设立的公司全资子公司。

名称：吉恩国际投资有限公司

住所：加拿大马尼托巴省

注册资本：1 加拿大元

公司类型：矿业投资

经营范围：矿产资源的投资及开发、生产

三、交易标的基本情况

1、GBK 情况简介

GBK 前身是 Goldbrook Explorations Inc.，于 1983 年 5 月 20 日依据《商业公司法(安

大略省)》设立的。2002 年 7 月 22 日，GBK 将其名称变更为 Goldbrook Ventures Inc.。2003

年 4 月 14 日，依据《公司法 (BC 省)》给 GBK 颁发了公司存续证明。GBK 注册办公司地址

Suite 1550, 200 Burrard Street, Vancouver, British Columbia, V6C 3L6. 董事会主席：

David Baker，经营范围：硫化镍、铜和铂钯金属的勘查。

GBK 普通股目前在多伦多交易所创业板(“多交所”)上市交易, 交易代码 “GBK”，并

且在法兰克福证券交易所上市，交易代码为“GVE”。截至 2011 年 12 月 22 日，GBK 公司发

行在外普通股 222,226,171 股；发行在外权证为 42,820,037 股，其中行权价格为 0.25 加元

的发行在外可转换为普通股的认股权证 38,820,307 股，行权价格为 0.35 加元的发行在外可

转换为普通股的认股权证 4,000,000 股；向董事、高管及雇员授予 18,883,000 奖励股票期

1

权。公司持有其 1000 万股普通股。

2、GBK 最近一年一期的财务状况（加元）

2011 年 10 月 31 日 2011 年 4 月 30 日

总资产 40,842,157 39,217,692

净资产 40,052,079 37,508,877

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