公告日期：2026-03-11

冠豪高新“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026
年度“提质增效重回报”行动方案

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，公司回顾2025年度相关工作，并制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

一、2025 年度工作回顾

2025 年，公司积极推动落实相关工作，取得阶段性进展和成效，具体情况如下：

（一）聚焦战略布局，打造高质量发展引擎

2025 年是“十四五”战略规划收官之年，受行业周期、产能过剩、需求疲软、公司自制浆缺乏等因素综合影响，公司利润受到影响出现亏损。公司坚定“建设高端绿色特种纸产业，培育孵化相关多元战略性新兴产业”的战略定位，坚持战新产业为方向，产品战略为牵引，项目建设为支撑的实施路径。

2025 年，公司将瞄准短板、持续发力，提高盈利能力。一方面强链补链、打造高端绿色特种纸产业基本盘。湛江中纸 40 万吨化机浆项目作为公司浆纸一体化战略核心项目，2025 年 11 月底提前投产，实现了自制浆零突破。截至目前，该项目已经实现对公司白卡纸生产线部分自主供浆，同类浆种替代率接近 80%，公司仍在继续优化调整工艺，力争早日达产达效，提升上游原材料自主掌控能力，降低成本及市场波动风险。另一方面，聚焦特种新材料业务培育孵化，培育新质生产力打造公司第二增长曲线。特种纤维复合材料中试试验线项目已于 2025 年 12 月投入中试运行，目前中试产品正在送样测试，进入市场准入验证阶段，公司将积极推动技术转化与产能落地。同时，公
司积极优化资产结构，寻求并购重组机会，多项举措推动公司经营业绩稳健增长。

（二）完善治理体系，护航企业行稳致远

公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，完善内部管理制度，持续提高公司治理水平。

2025 年，公司共召开股东会 5 次、董事会会议 12 次，审议定期
报告、日常关联交易、换届选举、高管聘任等事项。

公司持续健全内部监督制约机制，认真落实《中华人民共和国公司法》及配套改革措施，推进实施审计委员会职责及监事会调整程序，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理体系文件，深化内部机构改革，筑牢发展根基，护航公司行稳致远。

（三）推动价值提升，重视投资者回报

公司始终坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，努力推动公司价值提升。按照公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，明确在满足《公司章程》利润分配政策的同时，未来三年的年均现金分红金额不少于当年实现的可分配利润的百分之五十。2025 年，公司实施 2024 年度利润分配方案，派发现金红利占 2024 全年归属于母公司股东净利润的 57.16%，在统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡的基础上，坚持现金分红为导向，切实增强投资者的获得感。

（四）强化信披质量，加强投资者沟通

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定履行信息披
露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，增强公司
信息透明度。2025 年，公司披露定期报告 4 次，共披露公告 53 份，
充分披露公司主营业务、投资项目、可持续发展规划等投资者关注的信息。

二、2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关要求，公司结合自身发展战略和实际经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：

（一）坚持高质量发展战略

“十五五”期间，公司将继续围绕“成为世界一流特种新材料企业”的战略愿景，以“建设适度有效规模的高端绿色特种纸产业，培育孵化相关多元战略性新材料产业”为战略目标。一是坚定不移的推进浆纸板块强链补链，加快补齐纸浆、能源等资源短板，优化产业链布局，持续提升成本管控与核心竞争力，筑牢产业发展根基；二是坚定不移地推进战略性新兴产业培育，精准布局相关多元新材料领域，明确“十五五”期间战略性新兴产业量质双升具体目标，推动产业结构优化升级，培育新的增长极；三是坚定不移的推进差异化、高端化产品路线，深耕涂布新材料、特种纸细分领域，精益求精把控产品品质，升级客户服务水平，巩固市场地位；四是坚定不移的深化改革赋能，强化董事会建设和党委引领作用，充分发挥董事会“定战略……
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