公告日期：2026-03-11

广东冠豪高新技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（黄娟）

作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“冠豪高新”）的独立董事，在 2025 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《独立董事制度》的相关要求,在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

黄娟，曾任山东天元会计师事务所副所长、合伙人；东方高圣投资顾问有限公司业务董事；京都天华会计师事务所审计合伙人；瑞华会计师事务所高级合伙人；联化科技股份有限公司、山西仟源医药集团股份有限公司、天津鑫茂科技投资集团有限公司、上海城地香江数据科技股份有限公司、上海奥普生物医药股份有限公司等上市公司独立董事。现任信永中和会计师事务所高级合伙人；上海华测导航技术股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

本人在审计、财务管理等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验。本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会、董事会情况

报告期内，公司共召开了 5 次股东会，本人积极出席了上述股东会，听取股东意见。

报告期内，本人作为公司独立董事应出席董事会会议 12 次，均按时以现场或通讯方式出席，出席率 100%，讨论内容涵盖定期报告、可持续发展、利润分配、关联交易、《公司章程》修订等多项与公司治理、财务管理相关的议案。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为独立董事，我担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。

报告期内，我出席并主持审计委员会议 9 次，出席率 100%，主
要讨论了定期报告，审计工作总结、计划，制度修订及续聘会计师事务所等议案；出席提名委员会议 2 次，出席率 100%，主要讨论了聘任总经理、其他高级管理人员、董事会秘书等议案；出席薪酬与考核委员会议 3 次，出席率 100%，主要讨论了公司高管薪酬方案、经营业绩责任书及业绩考核情况等议案。出席独立董事专门会议 4 次，出席率 100%，主要讨论了关联交易、财务公司风险持续评估报告等议案。

每次董事会或专门委员会会议召开前，本人认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，认真履行独立董事职责。任期内不存在本人提出的意见或
建议被公司董事会或其专门委员会否决的情况。

报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（三）与内审部门及审计机构沟通情况

报告期内，我积极与公司内审部门及审计机构沟通 2024 年年度定期报告和财务管理等方面，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与股东的沟通交流情况

报告期内，我通过参加公司股东会，参加 2024 年年度、2025 年
半年度、2025 年第三季度业绩说明会，关注上证 e 互动等平台上公司股东的提问，直接与股东特别是中小股东进行互动交流，听取建议、诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的审计、财务方面的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（五）现场工作情况

2025 年，我利用参加股东会、董事会及其他专门委员会方式，及时充分了解公司审计、财务管理等情况；密切关注公司的财务状况；关注和了解公司年度审计、定期报告编制以及企业内控管理等情况。本人定期与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等保持顺畅沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极履行独立董事职责，助力董事会充分发挥定战略、防风险、做决策的作用。

报告期内，本人积极参加公司组织的调研，对公司新建项目、生产线现场考察；利用自己专业优势，开展财务管理专项调研，并针对公司财务管理方面提出建议，输出财务管理调研报告，为公司运营管理建言献策。

（六）履职其他情况

报告期内，本人积极参加独立董事的相关培训，提升履职能力，线上参加……
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