公告日期：2026-03-11

广东冠豪高新技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李鹏）

作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“冠豪高新”）的独立董事，在 2025 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《独立董事制度》的相关要求,在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

李鹏，曾任武汉理工大学机电工程学院讲师、副教授。现任武汉理工大学机电工程学院教授、博导；佛山仙湖实验室绿氢绿氨制备技术研发中心副主任；本公司独立董事。

本人专攻“氢能源材料与器件、太阳能电转换技术”研究，对公司战略性新兴产业发展有一定的指导作用，具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验。本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会、董事会情况

报告期内，公司共召开了 5 次股东会，本人积极出席了上述股东
会，听取股东意见。

报告期内，本人作为公司独立董事应出席董事会会议 12 次，均按时以现场或通讯方式出席，出席率 100%，讨论内容涵盖定期报告、可持续发展、利润分配、关联交易、《公司章程》修订等多项与公司治理、财务管理相关的议案。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为独立董事，我担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、可持续发展委员会、科技创新委员会与审计委员会委员。

报告期内，我出席并主持薪酬与考核委员会议 3 次，出席率 100%，
主要讨论了公司高管薪酬方案、经营业绩责任书及业绩考核情况等议案；出席可持续发展委员会议 3 次，出席率 100%，主要讨论了年度投资计划、可持续发展报告及仓储物流优化和智能化项目等议案；出席科技创新委员会议 1 次，出席率 100%，讨论了制定《产业培育管理办法》的议案；出席审计委员会议 9 次，出席率 100%，主要讨论了定期报告，审计工作总结、计划，制度修订及续聘会计师事务所等议案。本人出席独立董事专门会议 4 次，出席率 100%，主要讨论了关联交易、财务公司风险持续评估报告等议案。

每次董事会或专门委员会会议召开前，本人认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表
建议被公司董事会或其专门委员会否决的情况。

报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（三）与股东的沟通交流情况

报告期内，我通过参加公司股东会，参加 2025 年第一季度、半年度、第三季度业绩说明会，关注上证 e 互动等平台上公司股东的提问，直接与股东特别是中小股东进行互动交流，听取建议、诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的新材料、氢能源材料方面的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（四）与内审部门及审计机构沟通情况

报告期内，我积极与公司内审部门及审计机构沟通 2024 年年度定期报告和财务管理等方面，维护了审计结果的客观、公正。

（五）现场工作情况

2025 年，我利用参加股东会、董事会及其他专门委员会方式，及时充分了解公司发展战略、科技创新情况；密切关注公司的财务状况；了解“十四五”战略规划完成、“十五五”战略规划编制和科技创新项目推进情况等。本人定期与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等保持顺畅沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极履行独立董事职责，助力董事会充分发挥定战略、防风险、做决策的作用。

报告期内，本人积极参加公司组织的调研，对公司新建项目、生
氢能源材料专业优势，参加反渗透膜支撑材培育项目评审会等，输出3 份调研报告，为公司新材料研发、成果转化建言献策。

（六）履职其他情况

报告期内，本人积极参加独立董事的相关培训，提升履职能力，现场参加广东辖区上市公司董事高级管理人员培训班、线上参加上海证券交易所组织的独立董事后续培训 2 期，强化学习上市公司监管政策及……
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