公告日期：2026-03-11

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2026-006
广东冠豪高新技术股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2026年3月9日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2026年2月27日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长李飞先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于 2025 年度总经理工作报告的议案》

（二）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于2025年度董事会工作报告的议案》

董事会同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事QINGSHAN JASON NIU（牛青山）、李鹏、黄娟分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，相关内容于2026年3月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。
（三）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

董事会同意《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，同意公司制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

相关内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重
回报”行动方案》。

（四）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

相关内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》作出了专项意见，相关内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于2025年度利安达会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

相关内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新关于 2025 年度利安达会计师事务所履职情况的评估报告》。

（七）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

审计委员会严格遵守有关监督审查工作要求，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的交流、沟通，督促会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作。审计委员会认为：利安达会计师事务所在年报审计期间勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了审计机构的责任和义务，同意将本议案提交董事会审议。

相关内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新董事会审计委员会对利安达会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（八）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于2025年年度报告（全文及摘要）的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

审计委员会认为：公司2025年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监……
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