公告日期：2026-03-11

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》和《冠豪高新董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2025年度（以下简称“报告期”）内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 1 月 10 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会及第
九届董事会第一次会议，完成了公司新一届董事会的换届选举工作并选举了第九届董事会审计委员会委员，第九届董事会审计委员会由独立董事 QINGSHAN JASON NIU（牛青山）（新任）、李鹏（新任）、黄娟三名成员组成，其中主任委员由会计专业人士黄娟女士担任。
报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、财务知识，通过监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等形式向董事会提出专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥重要作用。重点关注年报审计、风险合规等事项，重视解决在审计过程中发现的有关问题。在日常工作中，每季度对审计部提交的内部审计报告进行审核，确保内部审计有效、持续运行。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会合计召开会议 9 次，具体如下：

会议名称 召开时间 审议内容

第八届董事会审计委员 2025/01/10 1.关于聘任公司财务负责人的议案

会 2025 年第一次会议

1.关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
的议案（第八届）

2.关于 2024 年度利安达会计师事务所履职情况的
评估报告的议案

3.关于公司董事会审计委员会对利安达会计师事
务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案

4.关于 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案
第九届董事会审计委员 2025/03/07 5.关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

会 2025 年第一次会议 6.关于公司风险评估结果及风险应对策略、应对方
案的议案

7.关于2024年度财务决算报告暨2025年度财务预
算方案的议案

8.关于2024年度审计工作总结及2025年审计工作
计划的议案

9.关于 2024 年法治工作及诉讼案件综合分析的议
案

第九届董事会审计委员 2025/04/14 1.关于 2025 年第一季度报告的议案

会 2025 年第二次会议

第九届董事会审计委员 2025/04/29 1.关于 2025 年第一季度内部审计工作报告的议案
会 2025 年第三次会议

第九届董事会审计委员 2025/08/22 1.关于 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案
会 2025 年第四次会议 2.关于 2025 年第二季度内部审计工作报告的议案

第九届董事会审计委员 2025/09/29 1.关于修订《内部控制缺陷认定标准》的议案

会 2025 年第五次会议

第九届董事会审计委员 1.关于 2025 年第三季度报告的议案

会 2025 年第六次会议 2025/10/30 2.关于续聘会计师事务所的议案

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