公告日期：2026-03-21

广东冠豪高新技术股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

广东·湛江

2026 年 3 月 31 日

广东冠豪高新技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期、时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）14:30 开始

召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票日期：2026 年 3 月 31 日（星期二）

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、召集人：公司董事会

四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

五、股权登记日：2026 年 3 月 24 日

六、参加会议对象：

（一）截至 2026 年 3 月 24 日（星期二）收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）其他人员。

七、会议议程

（一）主持人介绍出席本次股东会的股东代表及所持股份数

（二）审议会议提案并表决

序号 审议议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

2 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

3 关于 2025 年度利润分配预案的议案

4 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

5 关于修订《担保管理制度》的议案

6 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

此外，公司独立董事将在本次股东会上进行述职；本次会议还将听取《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的报告
（三）统计并宣读表决结果
（四）签署相关文件
（五）宣读本次股东会决议
（六）宣读法律意见书
（七）会议结束
八、联系方式：
联系人：尹一品
联系电话：0759-2532338
指定传真：0759-2532339
通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号
邮政编码：524072

广东冠豪高新技术股份有限公司
2026 年 3 月 31 日

关于2025年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，是公司坚持战略引领、深化改革创新的关键之年。受国内造纸行业产能持续释放、外部市场需求不振的双重影响，行业整体进入低谷期，白卡纸、特种纸价格持续下行，公司盈利水平较上年收窄。同时，公司两大新建项目进入产能爬坡阶段，产能利用率及运营效率还处于持续提升过程中，多重因素叠加，公司生产经营面临阶段性压力和挑战。

报告期内，面对复杂多变的市场环境，在公司董事会领导……
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