公告日期：2018-08-20
公告编号：2018-0２４
证券代码：430137 证券简称：润天股份 主办券商：东北证券
北京金信润天信息技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长林珂
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
议案内容：全文详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《北京金信润天信息技术股份有限公司2018年半年度报告》。
公告编号：2018-0２４
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追加审议公司向关联公司购买产品》议案
1.议案内容：
公司因项目需要，于2018年6月向关联公司北京红山世纪科技有限公司采购软件产品合计1,947,169.80元。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事林珂回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追加审议公司接受关联股东财务资助》议案
1.议案内容：
2018年5月，公司控股股东、实际控制人林珂无偿向公司资助资金490万，2018年6月，持股5%以上股东高慧晶无偿向公司资助资金135万元，合计625万元，用于公司的日常经营，保证了公司的项目的进行，降低了公司的资金成本，公司资金充裕时将予以归还。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事林珂回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于超出预计金额日常性关联交易》议案
1.议案内容：
公司实施项目比较集中，造成公司资金紧张，公司下半年将持续接受公司关联方的无偿资金资助，预计该关联交易发生总金额为1500万元，用于公司的日常
公告编号：2018-0２４
经营，以保证了项目的正常进行，降低了公司的资金成本，待公司资金充裕时将予以归还。
2.议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况：
五名董事与本议案均有关联关系，应回避表决。根据《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议的无关联董事不足三人，该议案直接提请股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》规定，公司于2018年9月7日召开2018年第三次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、主办券商要求的其他文件。
特此公告！
北京金信润天信息技术股份有限公司
董事会
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