公告日期：2017-09-20

公告编号：2017-023

股份简称：瑞德克 股份代码：838937 主办券商：民族证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年 10月 10日 14时 00分

结束时间：2017年 10月 10日 16时 00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2017

年 09月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均

有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

(七)会议地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室

公告编号：2017-023

二、会议审议事项

（一）、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。 (二)登记时间:2017年 10月 10日13：00-13：30

(三)登记地点: 北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：刘爱华

联系地址：北京市昌平区马池口镇横桥村东两岸共盈产业园A座3层

邮政编码：102299

联系电话：010-89787640

联系传真：010-89787642

联系信箱：ruideke001@163.com

(二)会议费用：出席会议股东住宿、交通费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件

（一）《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-023

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

2017年9月20日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。