公告日期：2018-04-12
公告编号： 2018-014
证券代码：831702 证券简称：源怡股份 主办券商：首创证券
山东源怡能源股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
山东源怡能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年4月10日上午9:00点在公司会议室以现场方式召开，公司按规定于2018年3月25日以电话方式向全体董事发出了董事会会议通知。本次会议应到董事7名，实到7名，会议由公司董事长孙兆明主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，本议案通过。
（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》并
提交股东大会审议
表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，本议案通过。
公告编号： 2018-014
（三）审议通过《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘
要>的议案》并提交股东大会审议
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。
（四）审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》并提
交股东大会审议
表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，本议案通过。
（五）审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》并提
交股东大会审议
表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，本议案通过。
（六）审议通过《关于<2017 年度利润分配及资本公积转增股
本预案>的议案》并提交股东大会审议
议案内容：经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于母公司所有者的净利润 13,208,429.85元，2017年度母公司净利润13,219,526.68元，2017年12月31日母公司资本公积32,030,805.13元，盈余公积 11,379,869.57元，未分配利润93,668,289.27 元，公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。
表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，本议案通过。
（七）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》并提交股东大会审议议案内容：公司拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
公告编号： 2018-014
表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，本议案通过。
（八）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》议案内容：公司根据全国中小企业股份转让系统最新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，对公司的《信息披露事务管理制度》做相应修改。
表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，本议案通过。
（九）审议通过《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》
议案内容：根据本次董事会审议事项需求，定于2018年5月2
日召开2017年年度股东大会。
表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，本议案通过。
三、备查文件
《源怡股份第二届董事会第三次会议决议》
特此公告
山东源怡能源股份……
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