公告日期：2017-03-20
公告编号：2017-010
证券代码：832930 证券简称：徕兹科技 主办券商：东北证券
江苏徕兹智能装备科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年 3月18日
2.会议召开地点：常州市龙城大道 2188 号新闸科技工业园 11 号楼公司
会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长乔佰文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8人，持有表决权
的股份 13,347,953 股，占公司股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
根据公司业务发展及经营情况，公司预计2017年度与关联方发生的关联交
易情况如下：
关联方借款
公告编号：2017-010
债务方名称 债权方名称 关联交易类型 交易内容 预计发生额
江苏徕兹智能装备科技股份
朱新琴 借款 资金借款 900万
有限公司
江苏徕兹智能装备科技股份
乔佰文 借款 资金借款 100万
有限公司
具体议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.cc/index或http://v2.neeq.com.cn/）信息披露平台的《江
苏徕兹智能装备科技股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》。
2、议案表决结果
同意股数 1,943,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
根据公司的《关联交易制度》规定，公司股东朱新琴、乔佰文、常州腾煦投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，非关联股东5人一致通过。
三、备查文件目录
（一）《江苏徕兹智能装备科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大
会会议决议》。
特此公告！
江苏徕兹智能装备科技股份有限公司
董事会
2017年 3月 20日
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