公告日期：2026-03-28

北方导航控制技术股份有限公司

关于第八届董事会审计委员会 2025 年度

履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》及《公司审计委员会实施细则》的有关规定，2025 年度，第八届董事会审计委员会秉承专业审慎、客观公正的原则，切实履行财务监督与风险管控职责，积极推动公司治理规范化。现就本年度审计委员会履职实践及成果作如下专项报告：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司审计委员会成员共 5 位，独立董事 4 位，
外部董事 1 位。第八届董事会审计委员会成员为：顾奋玲、陶立春、孙宝文、商文江、吴伟烽，顾奋玲为主任委员。以下为审计委员会各委员的简历：

顾奋玲：女，1963 年 9 月生，中国国籍，博士。曾任内蒙
古财经学院会计系副主任、首都经济贸易大学会计学院 副院长、院长；兼任金河生物、中电广通、中科软、吉电股份等上市公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院教 授、博士生导师，兼任北京审计学会副会长；中国审计学会理事；中国会计学会常务理事；中国会计学会内部控制专业委员会委员；中国注册会计师协会职业道德准则专业委员会委员以及天坛生物、数码视讯等公司独立董事。北方导航控制技术股份有限
公司独立董事。

陶立春，1966 年 2 月生,中国国籍,硕士，正高级经济师。
曾任中兵勘察设计研究院计划处干部、副处长，计财处副处长兼院长助理、副院长、总会计师；中国兵器工业集团第三事业部分党组成员、副主任；中国北方化学工业集团有限公司总会计师；兵科院总会计师；中兵投资公司副总经理、党委委员，监事会主席。现任中兵投资公司职工董事，党委副书记、工会主席，中兵财富资产管理有限责任公司董事长、中兵顺景股权投资管理有限公司监事会主席、北方导航控制技术股份公司非独立董事。

孙宝文，男，1964 年 9 月生，中国国籍，博士。现任 中
央财经大学大学教授、博士生导师；中央财经大学中国互联网经济研究院院长；教育部电子商务专业教学指导委员会副主任委员；教育部科学技术委员会管理学部委员。北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

商文江，男，1965 年 9 月生，中国国籍，博士后。曾任西
南政法大学副校长。现任中国政法大学商学院院长、教授、博士生导师，第十四届全国政协委员，中国民主建国会内部中央监督委员会委员，雄安新区法律专家委员会委员， 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

吴伟烽，男，1980 年 7 月生，中国国籍，博士。现任西安
交通大学压缩机工程系教授、副主任；北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

以上董事会审计委员会人员构成、任职资格符合相关监管

要求和公司规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025年度，公司第八届董事会审计委员会共召开7次会议，

所有会议均严格遵守相关法律法规及各项规定，所有委员均全

程参与并认真履行了各自职责。具体召开情况如下：

序号 召开时间 会议届次 议案名称

1 2025 年 1 第八届董事会审计委员 听取了公司财务状况、审计状况，与会计师进行
月 21 日 会 2025 年度第一次会议 沟通交流。

2 2025 年 2 第八届董事会审计委员 听取了公司财务状况、审计状况，与会计师进行
月 22 日 会 2025 年度第二次会议 沟通交流。

审议通过《关于<2024 年度报告>及<2024 年度报
告摘要>的议案》《关于第七届董事会审计委员
会 2024 年度履职情况报告的议案》《关于日常
经营性关联交易的议案》《关于<2024 年度内部
控制评价报告>的议案》《关于<兵工财务有限责
3 2025 年 4 第八届董事会审计委员 任公司的风险持续评估报告>的议案》《关于与
月 23 日 会 2025 年度第三次会议 兵工财务签……
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