公告日期：2026-03-28

附件3

北方导航控制技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

--商文江
作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：北方导航、公司）的独立董事，本报告期内，我以法律法规体系为行动指南，深度贯彻《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》的监管精神，同时精准对标《公司章程》与《独立董事工作制度》的规范要求。履职过程中，我坚持“全程参与、独立判断”的原则，通过跟踪企业经营实况，动态把握公司发展脉络。本人全程参与公司召开的每一次董事会及专业委员会，基于审慎客观的立场，对所有议案进行了独立、公正的表决。通过充分发挥独立董事在战略监督与合规指导中的职能作用，我致力于筑牢中小投资者权益保护的防线。现将 2025 年度履职详情，述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

商文江，男，1965 年 9 月生，中国国籍，博士后。曾任
西南政法大学副校长。现任中国政法大学商学院院长、教授、博士生导师，第十四届全国政协委员，中国民主建国会内部中央监督委员会委员，雄安新区法律专家委员会委员， 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人严格恪守独立董事的独立性准则。履职期间，本人
仅以独立董事身份在公司任职，未在公司内部承担任何其他
岗位职责，亦未与公司及公司大股东之间形成任何形式的产
权关联、业务往来或亲情纽带。经审慎核查，确认不存在任
何可能干扰或影响本人独立履行董事职责、做出客观价值判
断的因素，从而在身份与利益上均保证了履职的绝对独立性。
二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）参会情况

1.参加董事会及股东会情况

参加董事会情况 参加股东会情
况

独立董

事姓名 本年应参加董 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东会的
事会次数 次数 参加次数 席次数 次数 次数

商文江 9 9 4 0 0 3

2.参加独立董事会议及各专业委员会情况

参加各专业委员会情况 参加独立董事专
独立董事 门会议情况
姓名 参加审计委员会 参加提名委员会 参加薪酬与考核委 出席独立董事会
情况 次数 员会次数 议的次数

商文江 7 3 1 2

年内，本人共参加北方导航董事会 9 次，其中 5 次为现
场会议，4 次为通讯表决会议；股东会 3 次；参加审计委员

会 7 次、提名委员会 3 次、薪酬与考核委员会 1 次、独立董
事专门会议 2 次。在独立董事的履职实践中，我以严谨的流程管控确保决策质量。会前，我坚持对议案材料进行深度预研，结合自身在专业领域的知识储备与实践认知，提前梳理问题脉络；会中，我聚焦审议事项的核心逻辑，通过审慎的质询与讨论，确保对每一项决策背景都有通透的把握；在涉及公司重大事项的决策关口，我更是以提供建设性意见为己任。整个过程中，我始终将客观、公正作为发言的基准，将独立、审慎作为表决的原则，力求在每一个环节都体现独立董事的专业价值。

（二）日常工作及现场工作的时间、内容等情况

回顾报告期内，我深度参与公司董事会的全部决策流程，全年出席所有会议，无一次缺席。在关键议题的研讨中，我充分发挥法律专业背景的优势，将审慎研判贯穿于会前、会中、会后全过程。在表决时亲自行使权力，确保立场客观。在讨论环节，我立足合规视角，为公司经营管理的合法合规性提供了专业支撑。

在持续监督方面，我将工作重心延伸至会场之外。为精准把握公司运营脉搏……
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