公告日期：2026-03-28

附件4

北方导航控制技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

--吴伟烽
作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在履职过程中，始终坚持以维护全体股东特别是中小投资者的合法权益为核心理念。在 2025 年度，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定，并依照《公司章程》及《独立董事工作制度》所赋予的职责与权限，持续强化对内部控制、关联交易等重点领域的监督力度，审慎核查财务报告的真实性与规范性，高度关注监管事项的执行情况。现将本人本年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

吴伟烽，男，1980 年 7 月生，中国国籍，博士。现任西
安交通大学压缩机工程系教授、副主任；北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人在担任独立董事期间，始终恪守独立、客观、公正的原则，严格按照法律法规及公司章程的要求履行职责，确保自身的判断不受任何外部因素干扰。在独立性方面，本人郑重确认：与公司、控股股东、实际控制人及其关联方之间不存在任何影响独立判断的职业关系、经济利益、亲属关系

或其他关联；本人未持有公司股份，未参与公司日常经营管

理，亦未从公司获取除独立董事薪酬以外的任何利益。上述

情形确保本人能够以独立视角审视公司重大事项，公正发表

意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。在履

职过程中，本人始终保持清醒边界，审慎行使表决权，确保

独立董事在公司治理中发挥应有的监督作用。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）参会情况

1.参加董事会及股东会情况

参加董事会情况 参加股东会情
况

独立董

事姓名 本年应参加董 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东会的
事会次数 次数 参加次数 席次数 次数 次数

吴伟烽 9 9 4 0 0 3

2.参加独立董事会议及各专业委员会情况

参加各专业委员会情况 参加独立董事
独立董 专门会议情况
事姓名 参加审计委 参加提名委 参加薪酬与考 参加战略与可持续 出席独立董事
员会情况 员会次数 核委员会次数 发展委员会次数 会议的次数

吴伟烽 7 3 1 1 2

在 2025 年度任职期间，本人全面履行独立董事职责，

全年共计出席董事会会议 9 次，其中以现场方式参会 5 次，

以通讯表决方式参会 4 次；参加股东会 3 次。在专门委员会层面，本人参与审计委员会 7 次、提名委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、战略与可持续发展委员会会议 1次，并出席独立董事专门会议 2 次。通过上述各类会议，本人与董事会其他成员、经营管理团队保持了常态化沟通与交流，深入听取管理层关于公司经营发展、财务状况及重大事项的专题汇报，全面掌握公司治理运行与业务推进的实际状况。为进一步提升履职的深度与广度，本人通过实地调研生产线、审阅内部管理报告、参与项目评估等方式，深入了解公司主营业务布局、科研进展及风险防控体系，并在此基础上，结合自身专业背景，就公司战略方向、合规管理及内部治理等关键议题提出多项建设性意见，助力公司科学决策与稳健发展。同时，本人持续关注宏观经济走势与行业政策变化，主动与管理层开展专题交流，及时获取对决策具有支撑作用的外部信息，为形成独立、审慎的判断奠定坚实基础。
（二）日常工作及现场工作……
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