公告日期：2026-03-28

北方导航控制技术股份有限公司

2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告

暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案

第一部分 2025 年“提质增效重回报”

行动方案执行情况评估

2025 年，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称公
司或北方导航）深入贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，围绕提升经营质量、加快发展新质生产力、完善公司治理、强化“关键少数”责任、提升投资者回报、加强投资者沟通六大维度，扎实推进专项行动方案各项举措落地见效。现将 2025 年度执行情况评估如下：

一、聚焦主责主业，经营质量稳步提升

（一）经营指标完成情况

2025 年，公司实现营业收入 41.92 亿元，归属于母公司
股东的净利润 1.21 亿元。净资产收益率、全员劳动生产率、研发投入强度等关键指标均优于年度目标。在“十四五”规划攻坚任务中，公司提前完成任务，获得上级单位及用户单位的高度认可。

（二）降本增效成果显著

公司深入推进“一切成本皆可控”理念，依托企业价值地图等管理工具，强化设计源头成本管控，推动外协转回降本、产线独立核算、分厂经济效益考核等举措落地。全年通
过外协转回降本、合理化建议节创价值等举措提升了成本管控能力。

（三）产能利用率与生产效率持续优化

公司持续优化“月需求、周清单、日落实”闭环计划执行体系，装配生产线、自动化检测线、环控试验等核心能力建设项目顺利推进，整体产能利用率保持在合理高位。国家级智能制造标准应用试点通过考核，公司本部与子公司衡阳光电、中兵航联分别获评北京市、湖南省、江苏省先进级智能工厂，智能制造水平显著提升。

二、加快发展新质生产力，科技创新动能持续增强

（一）研发投入保持高强度

2025年，公司研发经费支出3.09亿元，同比增长10.15%，研发经费投入强度达 7.36%，高于预期目标 1.36 个百分点。新产品贡献率超过 40%，全年专利申请 40 项，发明专利占比超过 60%，科技创新引领作用日益凸显。

（二）技术体系建设稳步推进

公司持续深化“8+3”技术体系和产业生态建设，图像导引、无人巡飞、某智能关节模组等技术创新应用取得新进展，高精度光学镜头组成功跻身量子计算机高精度量子物镜市场，标志公司在前沿技术领域实现突破。

（三）产学研协同创新深化

公司统筹推进南京、西安、武汉、北京“人才飞地”战略布局，建立校企联合创新中心，引进硕博士 60 人，新增中国兵器工业集团有限公司（以下简称：集团公司）科技带
头人 2 人、青年科技带头人 1 人，科技创新人才梯队持续优化。

三、完善公司治理，合规运作水平持续提升

（一）治理制度建设系统推进

报告期内，公司紧跟新《公司法》及监管要求，系统完成《公司章程》修订及工商备案，同步新定、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会实施细则》《募集资金管理办法》等治理制度 10 余项，为规范运作提供坚实保障。公司荣获“中国上市公司协会 2025 年度上市公司董事会办公室优秀实践案例”。

（二）董事会规范高效运行

2025 年，公司顺利完成董事会换届选举，第八届董事会
成员结构进一步优化，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会中独立董事均占多数，除战略委员会外均由独立董事担任主任委员。全年召开董事
会会议 9 次、股东会 3 次、各专门委员会会议 12 次，所有
会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规要求，会议决议得到有效落实。

（三）风险内控合规体系持续优化

公司持续优化风险内控合规体系的构建及运行，全年共修订完善制度及流程 57 项，公司坚持将法律合规审查作为经营管理必经环节，重大决策、经济合同、规章制度的法律合规审核率达到 100%。常态化开展重大风险季度监测和内控自我评价，全年未发生重大失泄密事项，内幕信息管理制
度严格执行，未发生内幕交易情形。

四、强化“关键少数”责任，激励约束机制不断优化
（一）股权激励顺利收官

2025 年，公司 2020 年股票期权激励计划圆满收官，三
个行权期业绩指标均满足行权要求，三个行权期自主行权累计过户登记数占可行权总量的 96.26%，募集资金总额 1.96亿元，有效调动了核心骨干员工的积极性，为公司人才队伍稳定和发展注入持续动能。

（二）高管薪酬与业绩挂钩

公司持续优化管理层激励和约束机制，高管薪酬变……
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