公告日期：2026-03-28

附件2

北方导航控制技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

--孙宝文
本人担任北方导航控制技术股份有限公司（简称“北方导航”）独立董事。在过去的一个会计年度内，我严格对标《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等监管要求，深度贯彻《公司章程》与《独立董事工作制度》的精神内核。我始终将维护公司整体利益、保障中小股东合法权益作为履职的根本出发点和决策的首要准则，恪守独立性与客观性，审慎行使表决权，以专业知识为支撑，积极参与公司重大经营决策，致力于为公司治理结构的优化与战略的稳健推进提供建设性意见。现将年度履职具体情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

孙宝文，男，1964 年 9 月生，中国国籍，博士。现任中
央财经大学大学教授、博士生导师；中央财经大学中国互联网经济研究院院长；教育部电子商务专业教学指导委员会副主任委员；教育部科学技术委员会管理学部委员。北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人在任职期间严格恪守独立董事的独立性准则，除董事职务外，未与公司建立任何其他劳动关系或业务关系。经

审慎自查，本人与公司及主要股东之间不存在任何形式的关

联利益或实质性往来，亦无任何可能影响独立判断的人际关

系或商业纠葛。在参与董事会各项议案表决时，本人坚持以

客观事实为依据，以公司整体利益为准绳，确保每一次决策

的做出均能排除外部干扰，经得起合规性与公正性的双重检

验。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）参会情况

1.参加董事会及股东会情况

参加董事会情况 参加股东会情
独立董 况

事姓名 本年应参加董 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东会的
事会次数 次数 参加次数 席次数 次数 次数

孙宝文 9 9 4 0 0 3

2.参加独立董事会议及各专业委员会情况

参加各专业委员会情况 参加独立董事
独立董 专门会议情况
事姓名 参加审计委 参加提名委 参加薪酬与考 参加战略与可持续 出席独立董事
员会情况 员会次数 核委员会次数 发展委员会次数 会议的次数

孙宝文 7 3 1 1 2

报告期内，本人参加北方导航召开的全部董事会会议 9

次，股东会 3 次；参加审计委员会会议 7 次、提名委员会会

议 3 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、战略与可持续发展委

员会会议 1 次、独立董事专门会议 2 次。本人与公司内部董

事及高管团队建立了一种健康、透明的协作关系。公司不仅为我畅通了获取一手经营信息的渠道，更建立起一套高效的“疑问-反馈”闭环机制——每当我提出疑问，总能得到及时的数据支撑与耐心的解答。更为可贵的是，公司对于独立董事的建议并非流于形式，而是真正做到了“件件有落实、事事有回音”。这种高质量的沟通与协作，构成了我高效履职的最强后盾。

（二）日常工作及现场工作的时间、内容等情况

我将独立董事的履职视为一个完整的“信息输入—独立判断—价值输出”的闭环管理过程。在过去一年中，我围绕保护全体股东合法权益的核心目标，严格执行了这一闭环：
深化信息输入，扫除决策盲区：我系统性地审阅了董事会各项议案及支撑材料，并以此为基础，主动向经营层发起“穿透式”询问。无论是战略规划、重大交易，还是日常经营分析，我始终坚持穷尽信息、不留疑点，确保每一次判断都建立在充分……
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