公告日期：2026-03-28

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2026-016 号

北方导航控制技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上
证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，
根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主
动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，
可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，
如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台
进行投票

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日

至2026 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度利润分配的议案 √

3 关于第八届董事会独立董事 2025 年度述职报告的议案 √

4 关于与兵工财务签署《最高额授信合同》的议案 √

5 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

6 关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √

7 关于续聘会计师事务所的议案 √

8 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 √

9 关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，详细内容请见
2026 年 3 月 28 日《中国证券报》、《 上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

本次股东会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.c……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。