公告日期：2026-03-28

北方导航控制技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是北方导航控制技术股份有限公司（以下简称公
司）“十四五”规划收官、“十五五”发展谋篇布局的关键之年，也是公司装备建设高质量发展攻坚突破之年。报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，秉承“唯实、开放、担当”的企业精神，切实履行“定战略、作决策、防风险”的职责，勤勉尽责、规范运作，有效保障了公司决策的科学性与高效性，推动公司持续健康稳定发展。

现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

第一部分 2025 年度总体经营情况

2025 年，公司经理层在董事会的领导下，积极应对复杂
多变的外部环境，全面贯彻落实董事会各项决议，圆满完成了年度各项主要任务，经济运行稳中有进，规模效益持续提升，为“十五五”开好局奠定了坚实基础。

一、主要经营指标完成情况

报告期内，公司全面完成年度经营目标，实现营业收入41.92 亿元；归属于母公司股东的净利润 1.21 亿元。公司资产质量优良，资产负债率保持在合理水平，体现了公司良好的盈利能力和抗风险能力。

二、聚焦主责主业，装备保供任务全面完成

公司坚决履行强军首责，全面压实责任、加强科学谋划、强化指挥调度，全力以赴推进“十四五”规划攻坚任务。报告期内，各项重点生产任务均提前完成。公司用心用力做好服务保障，按产品系列优化售后服务保障组织体系和支援体系，圆满完成多项服务保障任务和重点专项保障任务，获得客户单位的高度认可。

三、强化创新驱动，科技创新能力持续提升

公司始终将科技创新视为发展生命线，持续健全“8+3”技术体系和产业生态建设，加快打造与产业生态、技术体系相对应的装备研发库和技术研究库，推动技术开发向体系化转型。报告期内，公司研发投入持续加大，研发经费投入强度达到 7.36%。公司大力推进科技成果转化与知识产权管理，全年专利申请 40 项，发明专利占比超过 60%，新产品贡献率超过 40%，科技创新引领作用日益凸显。

四、夯实管理基础，运营质量稳步提升

公司持续深化全面预算管理，构建“战略规划-业务计划-业务预算”闭环管理模式，保障预算目标逐层分解落实。强化实物质量管控，识别并管控风险点，确保大型试验成功率与一次交验合格率保持 100%。同时，公司深入推进国企改革深化提升行动，按计划节点全面完成各项改革任务和改革举措，企业治理效能和发展活力得到进一步增强。

第二部分 董事会履职与规范运作情况

2025 年，公司董事会严格按照监管要求，不断完善治理
结构，优化决策流程，强化风险管控，持续提升履职效能和现代化管理水平。

一、深化治理提质，夯实规范运作根基

（一）完善制度体系，落实最新监管要求

报告期内，董事会紧跟新《公司法》及监管机构最新发布的《上市公司治理准则》《上市规则》等规定，系统开展了治理制度的修订完善工作。完成了全级次《公司章程》的修订及工商备案，并同步新定、修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《经营管理事项权责清单》《募集资金管理办法》等一系列治理制度，为规范运作提供了坚实的制度保障。公司荣获“中国上市公司协会 2025年度上市公司董事会办公室优秀实践案例”。

（二）规范董事会运作，科学高效决策

2025 年 1 月 21 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，
通过累积投票的方式选举李海涛、胡小军、周静、陶立春为公司第八届董事会非独立董事，选举顾奋玲、孙宝文、商文江、吴伟烽为公司第八届董事会独立董事，与职工董事李猛共同组成公司第八届董事会，同日组成了董事会各专业委员会并聘任了高级管理人员。

报告期内，董事会共召开会议 9 次，审议议案 49 项；
召开股东会 3 次，审议议案 27 项；各专门委员会共召开会议 12 次，审议议案 26 项。所有会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议议题涵盖公
司经营计划及执行情况、定期报告、利润分配、关联交易、股权激励、制度建设等关键事项。董事会始终坚持科学决策、民主决策，会前充分沟通，会上深入研讨，确保决策高效、科学、合规。董事会对股东会的决议进行了有效落实，并对经理层执行情况实施监督，确保各项……
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