公告日期：2026-03-28

附件1

北方导航控制技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

--顾奋玲
本人作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称： 北方导航、公司）第八届独立董事，在任职期内严格遵守 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。 在 2025 年度工作中，本着诚实和勤勉尽责的态度，忠实履 行了独立董事的职责，出席了相关会议，从专业角度为公 司的经营决策和规范运作提出意见和建议，维护了公司和 股东尤其是社会公众股股东的利益。现就 2025 年度履职情 况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

顾奋玲：女，1963 年 9 月生，中国国籍，博士。曾任
内蒙古财经学院会计系副主任、首都经济贸易大学会计学 院副院长、院长；兼任金河生物、中电广通、中科软、吉 电股份等上市公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计 学院教授、博士生导师，兼任北京审计学会副会长；中国 审计学会理事；中国会计学会常务理事；中国会计学会内 部控制专业委员会委员；中国注册会计师协会职业道德准

则专业委员会委员以及天坛生物、数码视讯等公司独立董

事。北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为北方导航独立董事，本人严格遵循上市公司治理

准则要求，除依法担任独立董事职务外，未在公司兼任任

何其他管理或经营性职务。经审慎核查确认，本人与公司

控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东之间不存在任何

可能妨碍独立履职的关联利益或潜在利益冲突，亦未持有

公司股份或涉及其他可能影响专业判断的利益安排。在履

职工作期间，本人始终坚持审慎尽责的职业准则，以穿透

式方法审慎核查相关议案，并通过深入参与专业委员会工

作等途径，确保所提出的各项决策建议既能契合公司战略

发展方向，又能切实维护全体股东特别是中小投资者的合

法权益。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）参会情况

参加股东 参加审计 参加提名 参加独立董
参加董事会情况 会情况 委员会情 委员会情 事专门会议
独立董 况 况 情况
事姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托 缺席 出席股东 出席审计 出席提名 出席独立董
加董事会 席次数 方式参 出席 次数 会的次数 委员会的 委员会次 事专门会议
次数 加次数 次数 次数 数 的次数

顾奋玲 9 9 4 0 0 3 7 3 2

作为北方导航独立董事及审计委员会召集人，本人在

2025 年度履职期间，全面遵守《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定，以高度责任感投入监督与决策工作。全年共计参与各类重要会
议 23 次，包括董事会 9 次、股东会 3 次、审计委员会 7 次、
提名委员会 3 次、独立董事专门委员会会议 2 次，始终保持全勤记录。

在年报编制关键阶段，本人严格对照信息披露准则，对财务数据生成、审计流程及报告内容进行了持续跟踪与深入督导。本年度，本人着力推动的重点监督工作包括：构建审计独立性筛查体系，杜绝可能影响审计公正的利益关联；对定期财务报表开展动态穿透核查，强化事中事后监管；畅通中小投资者沟通渠道，及时反馈并督促落实相关……
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