公告日期：2026-04-22

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2026-018 号
北方导航控制技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,895

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 388,195,431

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 25.6682

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李海涛先生现场主持。会议采

取现场和网络投票形式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议

的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关

规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书及高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 386,408,809 99.5397 1,414,622 0.3644 372,000 0.0959

2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 386,162,929 99.4764 1,818,402 0.4684 214,100 0.0552

3、 议案名称：关于第八届董事会独立董事 2025 年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 386,341,209 99.5223 1,574,922 0.4057 279,300 0.0720

4、 议案名称：关于与兵工财务签署《最高额授信合同》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 46,712,447 95.7093 1,855,022 3.8007 239,100 0.4900

5、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 46,635,147 95.5509 1,893,02……
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