公告日期:2017-04-27
证券代码:870954 证券简称:中盛股份 主办券商:光大证券
安徽中盛罐业股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月14日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年4月25日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:程红霞
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》议案
1、议案内容
2016 年度,董事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》
和股东大会赋予的职权,结合公司实际经营需要,共召开4次董事会
会议,会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。以上议案,请予以审议。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚须提交股东大会审议。
(二)审议通过《2016年年度报告及摘要》议案
1、议案内容
2016 年董事会基本完成了 2016 年年度工作目标,现将《2016
年年度报告及摘要》的编制情况及结果向各位董事报告。以上议案,请予以审议。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚须提交股东大会审议。
(三)审议通过《2016年度总经理工作报告》议案
1、议案内容
2016 年总经理基本完成了主要工作目标,现将《2016年度总经
理工作报告》的编制情况及结果向各位董事报告。以上议案,请予以审议。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无须提交股东大会审议。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》议案
1、议案内容
公司2016年财务报表已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合
伙)审计,现将2016年度财务决算情况向各位董事报告。以上议案,
请予以审议。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚须提交股东大会审议。
(五)审议通过《2016年度利润分配方案》议案
1、议案内容
截至2016年12月31日,公司未分配利润累计为负,因此不分配利润。以上议案,请予以审议。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚须提交股东大会审议。
(六)审议通过《2017年度财务预算报告》议案
1、议案内容
根据公司2017年度经营计划,综合考虑公司的业务发展方向、
市场能力与经营能力,以及政策背景等因素,本着求实客观的原则,注重夯……
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