公告日期：2026-06-03

股票代码：600436 股票简称：片仔癀
漳州片仔癀药业股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料

福建·漳州

二〇二六年六月二十六日

漳州片仔癀药业股份有限公司

2025 年年度股东会事项、表决方法说明

各位股东、股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司 2025 年年度股东会会议事项、投票表决等规定如下：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员的许可。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次会议审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。

七、出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、本次会议每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按股份数清点计算。

九、本次会议设监票组，推举两名股东代表分别作为计票人、监票人。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程的监督。

十、监票组的职责：

1.负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；

2.统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；

3.计算表决议案的得票数及所代表的股份数；

4.宣布表决结果，同意、反对、弃权、回避票数。

十一、投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”或“回避”）相应的栏中打“√”号。

十二、不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认的，均视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废票处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

十三、表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。

十四、会议整个过程由泰和泰(北京)律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会

2026 年 6 月 26 日

漳州片仔癀药业股份有限公司

2025 年年度股东会的会议议程

时间：2026 年 6 月 26 日（星期五） 09：00

地点：漳州市芗城区片仔癀温泉酒店圆山厅
主持人：董事长林志辉先生

一、宣读参加股东会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数

二、宣布会议开幕

三、进入会议议程

（一）宣读议案

议案一：审议《公司 2025 年度董事会工作报告》；

议案二：审议《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；
议案三：审议《公司 2025 年度报告及摘要》；

议案四：审议《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬额度的议案》；
议案五：审议《公司关于 2025 年度利润分配预案》；

议案六：审议《公司关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>》；
（二）分别听取各位独立董事《公司 2025 年度独立董事述职报告》。
（三）推举监票组人员（两名股东代表）

（四）股东发言

（五）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决

（六）统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求，统计现场表决结果

（七）主持人宣读现场表决结果
（八）宣读会议决议
（九）律师宣读法律意见书
（十）与会董事签署会议决议及会议记录
四、宣布会议闭幕，散会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。