公告日期：2026-06-27

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2026-025

漳州片仔癀药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：漳州市芗城区姜园亭 78 号片仔癀温泉酒店圆山厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 1,954

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 357,447,789

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 59.2470

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事长林志辉先生主持本次会议。会议采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事陈蕾女士以通讯方式列席本次会议；

2.副总经理施艺雄先生、副总经理张泽修先生、董事会秘书兼副总经理何炜先生、总工程师魏腾云先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 356,204,338 99.6521 731,382 0.2046 512,069 0.1433

2.议案名称：《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 353,415,218 98.8718 3,465,346 0.9694 567,225 0.1588

3.议案名称：《公司 2025 年度报告及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 356,402,438 99.7075 664,882 0.1860 380,469 0.1065

4.议案名称：《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数……
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