公告日期：2019-09-11
广州市溢信科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任博先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 10,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会非独立董事人选的
议案》议案
1.议案内容：
公司第一届董事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规
立董事 3 名，独立董事 2 名。董事会任期三年。非独立董事选举采用累积投票制，分别选举：
1. 选举任博先生为公司第二届董事会非独立董事
2. 选举黄凯先生为公司第二届董事会非独立董事
3. 选举李翔先生为公司第二届董事会非独立董事
2.议案表决结果：
同意股数 10,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会独立董事人选的议
案》议案
1.议案内容：
公司第一届董事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司第二届董事会成员将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。董事会任期三年。非独立董事选举采用累积投票制，分别选举：
1. 选举余鹏翼先生为公司第二届董事会独立董事
2. 选举雷鑑铭先生为公司第二届董事会独立董事
2.议案表决结果：
同意股数 10,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
的议案》议案
1.议案内容：
公司第一届监事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司第二届监事会成员将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会任期三年。股东代表监事选举采用累积投票制，分别选举：
1. 选举饶义斌先生为公司第二届监事会股东代表监事
2. 选举李见明先生为公司第二届监事会股东代表监事
2.议案表决结果：
同意股数 10,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司关于公司 2019 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-022）。2.议案表决结果：
同意股数 10,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案
1.议案内容：
公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 10,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.……
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