公告日期：2025-11-21

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-039
漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第三十六次会议于 2025 年 11 月 19 日（星期三）上午 09：00 在
片仔癀大厦 23 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 6 人，实际表决的董事 6 人。会议召开符合《公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下议案：

一、审议通过《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》；
出席会议的董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订<公司章程>的公告》（2025-040 号）。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

出席会议的董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

出席会议的董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

四、审议通过《关于增补非独立董事的议案》；

出席会议的董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善公司治理结构，规范公司董事会合规运作，结合公司实际情况，经控股股东推荐，公司董事会提名，拟增补林惠娟女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期与第七届董事会任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第十三次会议审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经对非独立董事候选人林惠娟女士的教育背景、任职履历及相关情况进行审阅及了解，我们认为林惠娟女士拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<公司投融资管理制度>的议案》；

出席会议的董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

出席会议的董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善公司治理结构，规范公司董事会合规运作，结合公司实际情况，经公司董事长提名，同意聘任何炜先生为公司第七届董事会秘书（简历附后）。任期与第七届董事会任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第十三次会议审议通
过，提名委员会发表意见如下：经对董事会秘书候选人何炜先生的教育背景、任职履历及相关情况的审阅和了解，我们认为何炜先生具有履行董事会秘书职责所具备的能力和条件，能够胜任董事会秘书岗位，未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》中有关董事会秘书任职资格的规定。

何炜先生的联系方式如下：

联系电话：0596-2301955

联系邮箱：zqb@zzpzh.com

联系地址：福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号

该议案无需提交至公司股东大会审议。

七、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
出席会议的董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2025 年 12 月 9 日（星期二）上午 09:00 在漳州
市芗城区姜园亭78号片仔癀温泉酒店二楼圆山厅召开2025年第一次临时股东大会。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开 2025 年第一次股东大会的通知》（2025-042 号）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事……
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