公告日期：2025-11-21

股票代码：600436 股票简称：片仔癀
漳州片仔癀药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议材料
福建·漳州

二〇二五年十二月九日

漳州片仔癀药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会事项、表决方法说明
各位股东、股东代表：

根据《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会的会议事项、投票表决等规定如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员的许可。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东及股东代表要求发言时，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，其发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

五、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东代表以记名投票的方式进行表决。

七、出席会议的股东或股东代表以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、本次大会每一张表决票应分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按股份数清点计算。

九、本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成，其中一名本公司监事为监票人，另外两名股东代表分别为计票人、监票人。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程的监督。

十、监票组的职责：

1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；

2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；

3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数；

4、宣布表决结果，同意、反对、弃权、回避票数。

十一、投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”或“回避”）相应的栏中打“√”号。

十二、不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认的，均视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废票处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

十三、表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。

十四、会议整个过程由泰和泰(北京)律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十二月九日

漳州片仔癀药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会的会议议程

时间：2025 年 12 月 9 日（星期二） 09：00

地点：漳州市芗城区片仔癀温泉酒店二楼圆山厅
主持人：董事长林志辉先生

一、宣读现场参加股东大会的股东或股东代表的总人数、持有和代表的股份总数

二、宣布会议开幕

三、进入会议议程

（一）宣读议案

议案一：审议《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》；

议案二：审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

议案三：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

议案四：审议《关于增补非独立董事的议案》；

议案五：审议《关于修订<公司投融资管理制度>的议案》。

（二）推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）

（三）与会股东或股东代表对上述议案进行表决

（四）监事点票、股东代表监票、工作人员计票

（五）股东发言

（六）宣读股东大会的现场表决结果

（七）宣读会议决议

（八）律师宣读法律意见书

（九）与会董事签署会议决议及会议记录

四、宣布会议闭幕，散会

议案一

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于撤销监事会暨修……
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