公告日期：2026-04-30

漳州片仔癀药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”规划收官、“十五五”开局之年。在公司董事会的领导下，公司经营班子及全体干部员工始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻中央及省委相关精神，紧扣总书记福建考察重要指示，对标省委“五个走前头”要求，推进“产业发展项目建设争先年”活动，在传承中华医药瑰宝、赋能地方经济发展的新征程上笃定前行。

一、经营发展成果

（一）经营业绩：2025 年公司预计实现合并营业收入约 90.01 亿
元，同比下降 16.56%；实现归母净利润近 21.59 亿元，同比下降 27.49%；实现上缴税收 7.97 亿元。

（二）企业荣誉：研发中心巾帼科创工作室入选全国“巾帼文明岗和巾帼创新工作室融合联建典型案例”，成为福建省唯一获此殊荣的集体；荣获“全国安全文化建设示范企业”、“福建省健康科普实践基地”、“地理标志产品品牌证明书”、“国家级专家服务基地名单”、“首批中医药中华老字号研学推介名录”；获批福建省中医药管理局中医药国际品牌工程项目等。

（三）品牌荣誉：连续五年稳居“胡润品牌榜医疗健康品牌价值榜”榜首，更以 437.39 亿元品牌价值登顶中华老字号品牌价值榜单首位，首次超越同仁堂；同时成功入选 2025 年 GYBrand 全球品牌“中国
最具价值品牌 500 强”（第 232 位）、“中国可持续品牌 100”（第 38 名）
及“中国品牌国际化标杆 100”，并斩获“福建省老字号品牌价值第一
位”，入选“第二届福建品牌价值百强榜”等。

（四）证券荣誉：截止 2025 年 12 月 31 日，股票市值超 1000 亿
元，位居中药行业市值第一。荣获“2025 年度上市公司最佳 ESG 实践奖”、“2025 中国上市公司英华奖--A 股 ESG 示范案例”、“上证鹰.金质量—2025 年公司治理奖”、“中国财经价值榜—最具投资价值上市公司”、“第三届国新杯 ESG 乡村振兴金牛奖”、“第十六届天马奖评选—投资者关系管理股东回报奖”等。

（五）科研荣誉：研发中心巾帼科创工作室入选全国“巾帼文明岗和巾帼创新工作室融合联建典型案例”；核心产品片仔癀被福建省工信厅、福建省药监局认定为“福建省新优药械及经典中药产品”；公司再次获评福建省专精特新中小企业；获漳州市“五小”创新竞赛优秀成果三等奖 2 项等荣誉。

二、董事会工作情况

公司董事会严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，贯彻落实股东会各项决议，勤勉尽职地履行董事职责，顺利推进各项经营目标的实现。
报告期内，公司董事会共召开十一次会议，董事会的召集、召开及表决程序均符合相关规定。报告期内，全体董事均按规定出席了历次会议，无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议，共审议通过 38 个议案。

董事会的会议届次及历次会议议案主要情况如下：

序号 届次情况 召开时间 会议议案

第七届董事会 1.《公司关于聘任高级管理人员的议案》；
1 第二十六次会议 1 月 7 日 2.《公司关于指定高级管理人员代行董事

会秘书职责的议案》。

序号 届次情况 召开时间 会议议案

第七届董事会 1.《公司关于全资子公司与专业投资机构
2 第二十七次会议 4 月 1 日 共同投资设立产业基金暨关联交易的公
告》。

1.《公司 2024 年度总经理工作报告》；
2.《公司 2024 年度董事会工作报告》；
3.《公司 2024 年度审计委员会履职情况
报告》；

4.《公司关于聘任会计师事务所及确定其
报酬事项的议案》；

5.……
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