公告日期：2026-04-30

漳州片仔癀药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈蕾）

本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，在 2025 年度严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人拥有较丰富的金融专业知识和经验，并持有经济学博士学位和金融学教授职称，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

陈蕾，女，1981 年 1 月出生，中共党员，博士研究生学历，金
融学专业。2006 年 7 月至 2006 年 12 月，任中国银行福建省分行的
国际结算部职员；2006 年 12 月至 2015 年 3 月，任集美大学的财经
学院金融系教师；2015 年 3 月至 2019 年 10 月，任集美大学的财经
学院金融系副教授；2019 年 10 月至今，任集美大学的财经学院副院长、教授。现兼任瑞达基金管理有限公司独立董事、福建省金融监管局金融工作专家、厦门市资本市场工作专家。2023 年 6 月至今，任公司独立董事。

本人作为公司独立董事，2025 年未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得

二、独立董事年度履职情况

2025 年，本人积极出席公司的历次股东会、董事会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

（一）出席董事会和股东会会议的情况

2025 年，公司共召开股东会 2 次，召开董事会 11 次，本人亲自
出席了全部的股东会和董事会，就公司股东会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。2025 年，本人未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案提出异议。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

本人作为公司第七届董事会审计委员会委员、独立董事专门委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会
委员，亲自出席了 2025 年公司召开的 3 次审计委员会会议、4 次独
立董事专门委员会会议、4 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议和 4 次战略委员会会议。本人严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，结合自身的专业知识，认真履行工作职责。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，勤勉履行独立董事职责，持续与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切、规范沟通。针对年度报告编制过程中的相关问题及审计重点事项，主动开展沟通研讨与意见交流；全面掌握公司年度报告编制及年度审计工作情况，审慎
审阅财务报告，围绕定期报告披露、财务状况、内部控制等方面与会计师事务所进行充分沟通，动态跟踪财务报告编制及年度审计工作进展，切实保障审计工作独立、客观、有序推进。

（五）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况
2025 年度，本人勤勉尽责、切实履行独立董事各项职责。通过出席股东会等途径，与中小股东保持沟通，认真听取并反馈相关意见建议。同时，充分借助董事会、股东会等履职平台，结合实地调研、电话、微信及邮件等多种方式，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持常态化、高效化沟通，及时掌握公司日常经营、规范运作及潜在经营风险等情况，依托自身专业能力，为董事会科学决策提供专业意见，助力公司持续提升治理水平与经营管理质量。

（六）公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，公司管理层高度重视与独立董事的沟通协作，在本人履职过程中，能够规范组织相关会议、及时报送会议材料，汇报公司生产经营状况及重大事项进展，切实保障独立董事的知情权与监督权。同时，积极为独立董事开展现场调研、实地考察提供必要条件与工作支持，确保独立董事能够全面、深入掌握公司经营发展实际的基础上，运用专业知识与履职经验，对董事会相关议案提出审慎、合理的意见建议，有效发挥独立判断、专业指导与监督作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025 年，根据《上海证券交易所股……
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