公告日期：2026-04-30

漳州片仔癀药业股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告（田正大）
2025 年度，本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事工作制度》等规范性要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人拥有较丰富的法学专业知识和经验，分别获得大连海事大学的国际海事（工学学士）、国际经济法（法学硕士）和英国伦敦大学的商法与公司法（法学硕士），通过律师资格考试（现为“国家统一司法考试”），在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

田正大，男，1972 年 3 月出生，大连海事大学法学硕士。现为北
京平理律师事务所的法律顾问，兼任特百佳动力科技股份有限公司（非上市公司）的独立董事，具有独立董事资格。2024 年 5 月至今，任公司独立董事。

任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公
本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议的情况

报告期内，公司共召开股东会 2 次，召开董事会 11 次；本人亲
自出席任期内公司召开的 2 次股东会，11 次董事会会议，就公司股东会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。2025 年度任职期间，本人未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案提出异议。
（二）出席董事会专门委员会会议的情况

本人作为公司第七届董事会独立董事委员会会员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，亲自出席 2025 年度任职期内公司召开的 4 次独立董事专门会议、4 次战略委员会委员会议、4 次提名委员会以及 1 次薪酬与考核委员会委员。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责。对提交董事会及各专门委员会审议的各项议案，均于会前认真审阅文件材料、充分了解背景情况，主动与相关部门及人员沟通核实，基于专业判断独立、客观、公正发表意见，审慎行使表决权，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人认为，董事会及各专门委员会审议通过的各项议案，均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形，本人对相关议案均未提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

不适用。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人积极与公司内部审计部门及外部会计师事务所保持常态化沟通，认真履行审计监督相关职责。本人认真审阅公司 2025 年的定期报告，就定期报告编制与披露情况进行审慎核查；多次与会计师事务所就审计安排、审计程序及关键事项深入沟通，仔细听取并审阅年度审计工作计划与相关资料，结合专业判断提出具体意见与工作要求，督促审计机构勤勉尽责开展工作，切实保障公司财务报告真实、准确、完整地反映公司经营成果与财务状况。

（五）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况
2025 年度任职期间，本人勤勉尽责、积极有效履行独立董事职责。通过出席股东会、董事会等多种途径，主动与中小股东沟通交流，听取意见建议；与公司董事、高级管理人员及相关部门保持常态化沟通，持续跟踪外部环境与市场变化对公司经营的影响，全面掌握公司日常运营、规范运作及潜在经营风险。本人充分运用专业知识，积极推动董事会科学决策，持续关注董事会决议执行、内部控制体系建设与运行以及重大事项推进情况，切实助力公司提升治理水平与经营管理质效。

（六）公司配合独立董事工作的情况

本人履职期间，公司给予了积极、充分的配合与支持，为现场调研、实地考察提供了便利条件；会议材料组织规范、报送及时，公司生产经营状况及重大事项进展均能主动、如实通报，有效保障了独立董事的知情权、参与权和监督权。在此基础上，本人得以充分运用专
业知识，独立、审慎开展判断，为公司规范运作与高质量发展提出有效意见与建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025 年度，本人《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立……
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