公告日期：2026-04-30

2025 年度独立董事述职报告（张磊）

本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，在 2025 年度本人任职期间严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务。现将本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人拥有较丰富的会计专业知识和经验，并持有经济学学士学位和注册会计师职称，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

张磊，男，1985 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，财政
学专业，注册会计师，财务部高层次财会人才。2007 年 7 月至 2009
年 2 月，任深圳南方民和会计师事务所审计员；2009 年 3 月至今，
历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、部门主任、合伙人等；现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳兼海南分所所长。2023 年 6 月至今，任公司独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以
外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

在 2025 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东会、董事会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

（一）出席董事会和股东会会议的情况

报告期内，公司共召开股东会 2 次，召开董事会 11 次，本人亲
自出席了任期内公司召开的 2 次股东会，11 次董事会会议，就公司股东会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。2025 年度任职期间，本人未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案提出异议。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

2025 年度任职期间，本人作为公司第七届董事会审计委员会主任委员、独立董事专门委员会、预算委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，亲自出席了 2025 年公司召开的 8 次审计委员会会议、4次独立董事专门委员会会议、2 次预算委员会会议和 1 次薪酬与考核委员会会议。本人严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，结合自身的专业知识，认真履行工作职责。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，认真履行独立董事相关职责，详细审阅公司历次定期报告，并就定期报告审计事项与会计师事务所开展多次沟通交流。本人持续与会计师事务所保持密切联系，认真听取、审慎审阅会计师事务所关于公司年度财务报表审计的工作计划及相关资料，结合履职情况就审计工作提出具体意见与要求，切实保障公司年度财务报告能够真实、准确、完整地反映公司经营管理成果与财务状况。

（五）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况
2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，持续关注公司信息披露工作，督促公司真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东合法权益。

本人通过出席股东会、董事会会议，参与专项会谈及电话、邮件沟通等多种方式，持续深入了解公司生产经营、财务状况、内部控制及信息披露管理等事项，对公司重大事项开展审慎监督与独立判断，勤勉尽责、积极有效地履行了独立董事各项职责。2025 年 5 月，本人主动参与“2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会”，并回复股东关切问题。
（六）公司配合独立董事工作的情况

2025 年度本人任职期间，公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通协作，积极配合、全力支持独立董事依法履职，及时、准确通报公司生产经营、财务状况及重大事项进展，
切实保障独立董事的知情权、参与权和监督权，为本人独立、审慎、有效地履行监督与指导职责提供了坚实保障，有力维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

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