公告日期：2026-04-30

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2026-020
漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第三十七次会议于 2026 年 4 月 28 日（星期二）上午 09：00 在公
司片仔癀大厦二十四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8人，实际表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事表决以下决议：

一、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见

该议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见
公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交至公司董事会审议。

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见
公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（2026-012 号）。

该议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见
公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《公司关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026
年度日常关联交易预计的议案》；

该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以及公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

出席会议的董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。
关联董事林志辉先生、黄进明先生、许式彬先生和林惠娟女士回避表决此项议案。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（2026-013 号）。

该议案无需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见
公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

八、审议通过《公司 2025 年度报告及摘要》；

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，
同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见
公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

九、审议通过《公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；
为满足公司各项业务顺利开展及日常经营资金需求，提高资金营运能力，结合公司 2025 年度实际向银行融资情况，公司及控股子公司拟向中国银行、工商银行、招商银行等银行机构申请综合授信额度总规模不超过人民币 23.50 亿元，期限为壹年。在授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会授权给公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内办理具体事宜。

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交至公司 2025 年度股东会审议。

十、审议通过《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬额度的议案》；

根据现有考核……
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