公告日期：2026-04-30

漳州片仔癀药业股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告
各位董事、高级管理人员：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《漳州片仔癀药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的审计委员会委员，我们本着勤勉尽责的原则，对公司2025 年度的相关事项进行认真审核，积极发挥审计委员会的监督职能。现将 2025 年度审计委员会的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会现由独立董事张磊先生、独立董事杜守颖女士及独立董事陈蕾女士组成，其中张磊先生为主任委员。

审计委员会均由独立董事组成。独立董事张磊先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并持有经济学学士学位和注册会计师职称；独立董事杜守颖女士具备较丰富的中药专业知识和经验，并持有中药学博士学位和中药制剂专业教授职称；独立董事陈蕾女士具备较丰富的金融专业知识和经验，并持有经济学博士学位和金融学教授职称；符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共计召开了八次会议，全体委员均以通讯参会的方式亲自出席了会议，并就公司定期财务报告等相关事项进行了审核，为公司强化内控机制提供了建议，会议内容具体如下：

（一）2025 年 3 月 27 日

审计委员会召开通讯会议，审议通过《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立招盈基金暨关联交易的议案》，关联董事赖文宁先生回避表决此项议案。

（二）2025 年 4 月 7 日

审计委员会召开通讯会议，会议审议以下议案并全部通过：

（1）《公司 2025 年度内部审计工作计划》。

（2）《公司关于会计政策变更的议案》，并同时发表意见：本次会计政策的变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更和调整。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等未产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。

（3）《公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

（4）《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

（5）《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。
（6）《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》并同时发表意见：经对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有从事证券期货相关业务的资格，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告客观、公正，审计结论符合公司的实际情况，切实履行了审计机构应尽的职责。

（三）2025 年 4 月 11 日

审计委员会召开通讯会议，会议审议通过以下议案：

（1）《公司关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常
关联交易预计的议案》，同时发表意见：公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。

（2）《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；

（3）《公司 2024 年度报告及摘要》；

（4）听取致同所汇报《治理层沟通函》。

（四）2025 年 4 月 24 日

审计委员会召开通讯会议，审议通过《公司 2025 年第一季度报告》。

（五）2025 年 7 月 28 日

审计委员会召开通讯会议，审议通过《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立高鑫润信基金暨关联交易的议案》，关联董事委员赖文宁回避表决。

（六）2025 年 8 月 22 日

审计委员会召开通讯会议，审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》。

（七）2025 年 9 月 26 日

审计委员会召开通讯会议，会议审议通过以下议案：

（1）《公……
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