公告日期：2026-04-30

漳州片仔癀药业股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告（杜守颖）
2025 年度，本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人拥有较丰富的中药专业知识和经验，具备中药制剂专业教授职称和中药学博士学位，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：
杜守颖，女，1960 年 12 月出生，中药学博士。现为北京中医药
大学中药学院制药系教授。兼任湖南方盛制药股份有限公司、重庆华森制药股份有限公司两家上市公司独立董事；兼任北京北中资产管理有限公司董事、北京顺盈宇科贸有限公司监事；社会学术兼职主要为中国医疗保健国际交流促进会大健康产业分会主任；世界中医药联合会中药制剂新型给药系统专业委员会副主任；中国中医药促进会中药制剂专业委员会副主任等。2022 年 1 月至今，任公司独立董事。

本人任职期间，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公
本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2025 年，本人积极出席公司的历次股东会、董事会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

（一）出席董事会和股东会会议的情况

2025 年，公司共召开股东会 2 次，召开董事会 11 次，本人亲自
出席了公司全部的股东会和董事会，就公司股东会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。2025 年，本人未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案提出异议。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

公司董事会设立了审计委员会、独立董事专门委员会、提名委员会、预算委员会共四个专门委员会。2025 年，本人作为公司第七届董事会审计委员会委员、独立董事专门委员会委员、提名委员会委员、预算委员会委员，亲自出席了 8 次审计委员会会议、4 次独立董事专门委员会会议、4 次提名委员会会议和 2 次预算委员会会议。本人严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，结合自身的专业知识，认真履行工作职责。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，严格履行独立董事职责，主动与公司内部审计部门及会计师事务所保持常态化、专业化沟通。针对年度报告编制、财务审计等重点工作，及时跟进相关进展，全面掌握审计过程中的重点事项与关键问题；认真审阅公司财务报告，就定期报告编制、财务状况、内部控制建设及执行情况等与会计师事务所进行深入研讨与充分交流，持续跟踪年度审计工作进度，切实保障审计工作独立、规范、有序开展。

（五）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况
2025 年度，本人通过出席股东会等多种途径，主动与中小股东开展沟通交流，充分听取相关诉求与意见。同时，借助董事会、股东会等履职平台，并利用工作时间，通过实地考察、现场会谈、电话、微信及邮件等方式，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持常态化沟通，及时掌握公司日常经营、规范运作及潜在经营风险等情况。本人积极运用专业知识，为董事会科学决策提供专业意见，并持续跟踪董事会决议的执行落实情况，勤勉高效履行独立董事职责，助力公司治理水平与经营管理质量持续提升。

（六）公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，公司管理层始终高度重视与独立董事的常态化沟通与协同配合，在本人履职过程中，能够规范高效地组织各项会议，及时完整地提供会议资料及相关信息，主动通报公司生产经营、重大事项推进及内控执行等情况，切实保障独立董事依法行使知情权、监督权与独立决策权。同时，公司积极为独立董事开展现场调研、实地走
访等履职活动提供必要保障与便利条件，确保本人能够全面、深入、客观掌握公司经营管理实际与发展状况。本人依托专业知识与履职经验，对董事会相关议案审慎提出专业、合理的意见建议，切实发挥独立董事的监督制衡与专业指导作用，助力公司持续规范运作与高质量发展。

三、独立董事年度履职重点关注事……
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