公告日期：2026-05-12

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通威股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

资料汇编

二〇二六年五月

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目录

2025 年年度股东会议程......3
2025 年度董事会工作报告......5
2025 年年度报告及年度报告摘要......10
2025 年度利润分配预案......11
关于董事 2025 年度薪酬与考核的议案...... 12
关于续聘会计师事务所的议案......13
关于 2026 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案...... 16
关于 2026 年度为公司客户提供担保的议案...... 33
关于 2026 年申请综合授信的议案......36
关于 2026 年开展票据池业务的议案......37
关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案......40
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通威股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会 议 时 间：2026 年 5 月 20 日下午 14：00

会 议 地 点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”

会议主持人：严虎 副董事长
会议议程：
一、主持人宣布参会人员情况
1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表
2、介绍会议议题，表决方式
3、推举计票、监票人员和见证律师
二、主持人宣布会议开始
三、审议会议议案：

1、《2025 年度董事会工作报告》

2、《2025 年年度报告及年度报告摘要》

3、《2025 年度利润分配预案》

4、《关于董事 2025 年度薪酬与考核的议案》

5、《关于续聘会计师事务所的议案》

6、《关于 2026 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

7、《关于 2026 年度为公司客户提供担保的议案》

8、《关于 2026 年申请综合授信的议案》

9、《关于 2026 年开展票据池业务的议案》

10、《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

公司 2025 年度履职的独立董事将于本次年度股东会会议期间进行年度述职汇报。
四、投票表决：

1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）

2、表决情况汇总并宣布表决结果

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3、律师宣读法律意见

4、全体到会董事、监事和高级管理人员在会议记录和决议上签字
五、股东及股东代表提问
六、主持人宣布会议结束

通威股份有限公司董事会
2026 年 5 月 20 日
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议案一

通威股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，全球地缘政治冲突不断加剧，国际经贸环境急剧变化，单边主义、保护主义升级，经济增长持续承压，根据国际货币基金组织（IMF）预计，2025 年全球经济增速约为 3.2%，中国经济也仍面临转型过程的消费、投资增长动力不足等结构性问题。在此背景下，我国进一步加强宏观政策逆周期调节，充分发挥存量政策作用，经济运行总体平稳、稳中有进，全年实现GDP 突破 140 万亿元，同比增长 5%，新质生产力发展成果丰硕，产业转型向“绿”向“优”继续深化，清洁能源发电占比提升、新能源汽车等绿色产业产量继续保持高速增长，单位 GDP 能耗降低 5.1%，绿色发展转型成效突出。

面对复杂多变的经济及地缘政治环境，2025 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，积极发挥董事会战略引领作用，切实履行股东会赋予职责，勤勉尽责地开展各项工作，实现公司科学决策，推动公司重要业务有序开展，对公司重大投资事项进行审慎研究分析，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年董事会履职情况报告

（一）董事会成员情况

报告期内，依据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规则要求，公司推进第八届董事会换届工作顺利完成，傅代国、宋东升、李鹏三名董事任期届满离任，不再担任公司董事；经公司股东会……
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