公告日期：2026-04-30

独立董事 2025年度述职报告（陈磊）

公司全体股东：

2025年，本人作为通威股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规范性文件的相关规定，认真履行职责。现将我本人 2025年度履职情况向全体股东报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人履历及专业背景情况

本人陈磊，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012 年至 2014 年，在伦敦政治经济学院会计系任博士后研究员；2014年至今，历任西南财经大学助理教授、副教授、教授，博士生导师，目前担任会计学院科学研究及社会服务事务主任。现任成都成电光信科技股份有限公司独立董事，四川长虹电子控股集团有限公司董事。

2、独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，不受控股股东、实际控制人影响，与公司及其控股股东、实际控制人不存在利害关系，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件及独立性要求，具备胜任能力，不存在任何影响本人独立性的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

二、独立董事年度履职概况

1、董事会履职情况

2025年，本人担任公司第九届董事会独立董事期间，公司共召开 6 次董事会会议。本人积极参加会议，通过现场及通讯的方式，如期参加了本人应出席的全部 6 次董事会会议。期间，本人认真审阅了董事会议案材料，并对相关议
案的背景资料及时与公司经营管理层保持沟通，并以谨慎的态度在董事会会议上行使表决权。报告期内，公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，决策合法有效，本人对全部议案进行了独立、审慎的判断，均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

2、董事会专门委员会履职情况

本人担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，本年度分别参加 3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。报告期内，本人严格依照专门委员会议事规则，结合自身专业背景，认真履行职责。作为审计委员会委员，我对公司定期报告财务业绩、资产减值计提、关联交易、套期保值业务开展等重要事项进行了充分研究分析；本人作为公司薪酬与考核委员会委员，审议了《关于 2021-2023年员工持股计划存续期展期的议案》。

3、出席股东会情况

2025 年，公司共计召开股东会 2次，经 2024 年年度股东会投票表决，本人
当选公司第九届董事会独立董事。本人当选公司独立董事后，公司尚未召开其他届次股东会会议。

4、出席独立董事专门会议情况

2025 年，在本人担任公司第九届董事会独立董事期间，公司尚未发生需召开独立董事专门会议进行审议的有关事项。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人高度关注公司内部审计部门工作情况，认真履行独立董事职责，保持与公司管理人员、内部审计部门及其他业务相关机构、部门的密切沟通，并对公司内部控制制度的建立健全、执行情况，以及外部审计机构履职情况进行重点关注与监督，以维护公司全体股东的利益。

6、现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人通过加董事会、专门委员会、实地调研、与管理层沟通等途径对公司进行考察，满足《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的现场工作时间要求。公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持。本人通过现场工作，及时、充分地了解公司的经营管理情况，运用专业知识为公司管理层提出合理的建议。

为支持独立董事了解行业及经营情况，以更好地发挥我们监督与决策职能，报告期内，本人通过参与公司实地调研等方式多次实地调研公司经营业务开展情况。同时在日常工作中，本人通过邮件、电话、微信等途径与公司保持日常联系。公司定期或不定期的向本人提供新的法律法规、公司经营情况等资料，帮助本人了解新规定与公司的日常经营管理状况。公司充分保障本人享有与其他董事同等的知情权，积极配合本人行使职权，未发生拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预独立行使职权的情形。

7、与中小投资者沟通交流情况

报告期内，本人出席了公司定期报告业绩说明会，认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人认真参与董事会各项议案的审议及决策，根据相关监管要求和《公司章程》等规定，对报告期内公司重要事项发表意见和建议。

1、应当披露的关联交易情况

报告期内，就公司预计日常性关联交易事项，本人认为相关……
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