公告日期：2026-04-30

通威股份有限公司独立董事

2025 年度述职报告（姜玉梅）

公司全体股东：

2025 年，本人作为通威股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格依照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》等制度要求，恪守独立、客观、公正原则，充分发挥法律专业优势，勤勉尽责履行监督、决策与咨询职责，切实维护公司及全体股东、尤其是中小股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、本人作为公司独立董事的基本情况

（一）个人履历及专业背景

本人姜玉梅，女，1963 年生，法律专业，法学博士学位，博士生导师，享受“国务院政
府特殊津贴”专家。曾任西南财经大学法学系副主任，法学院副院长，西南财经大学研究生部副主任，西南财经大学国际商学院执行院长。现任西南财经大学中国（四川）自贸试验区综合研究院执行院长，兼任四川省委，省政府决策咨询委员会委员，全国国际商务专业学位研究生教育指导委员会委员，中国国际贸易学科协作组副理事长，中国服务贸易协会专家委员会副理事长，中国国际贸易学会自贸区港专业委员会委员，四川省商务经济学会副会长，四川省贸易促进委员会专家，公司第九届董事会独立董事，同时在依米康科技集团股份有限公司、凉山农村商业银行股份有限公司担任独立董事、在四川天府银行股份有限公司担任外部监事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，不受控股股东、实际控制人影响，与公司及其控股股东、实际控制人不存在利害关系，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件及独立性要求，具备胜任能力，不存在任何影响本人独立性的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

二、独立董事年度履职概况

1、董事会履职情况

2025 年度，公司以现场、通讯及现场结合通讯方式召开 9 次董事会，本人均按时出席、
全程参与，无缺席或委托出席情况。会前认真审阅历次议案及背景材料，及时与公司经营管理层、董事会秘书保持畅通沟通，重点从法律合规、程序正当、风险防控角度核查议案合法性、完备性；会中结合法律专业知识与企业管理经验，就公司治理、关联交易、内控建设、信息披露等事项充分发表独立意见，审慎参与讨论并提出合规建议；会后严格行使表决权，对全部议案均独立审慎判断并投同意票，无反对、弃权情形。本人认为，报告期内公司董事会召集、召开程序合法合规，决策流程规范有效，决议符合公司与全体股东利益。

2、股东会出席情况

报告期内，公司召开 2 次股东会，本人均以通讯方式出席，认真听取股东意见建议，重
点与中小股东沟通交流，了解其关切诉求，持续优化履职方式，切实保障中小股东知情权、参与权与监督权。

3、董事会专门委员会履职

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。本人担任公司提名委员会召集人、审计委员会委员，严格遵照专门委员会工作细则履职。
报告期内，审计委员会共计召开 6 次会议，本人均全程出席，先后审议了定期报告、资
产减值准备与资产报废、续聘会计师事务所、内部控制审计等事项，从法律与合规层面核查审计程序、财务数据真实性与内控有效性，充分发表专业意见，所有议案均投赞成票，无反对、弃权情形。

报告期内，提名委员会召开 2 次会议，本人对公司第九届董事会董事候选人董事及高级
管理人员任职资格、履职能力、合规诚信记录进行严格审查，重点核查任职合规性，确保选聘程序合法、人员符合法定及监管要求，助力公司搭建合规高效治理团队。

4、独立董事专门会议履职

报告期内，公司召开 1 次独立董事专门会议，审议《关于预计 2025 年度日常关联交易
的议案》。本人事前核查交易背景、定价依据、合规程序，认为该关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信原则，定价公允，符合公司经营需要，不存在损害公司及中小股东利益情形，并对该议案投赞成票。

5、与内部审计及会计师事务所沟通

本人作为独立董事及审计委员会委员，与公司内部审计部门、年审会计师事务所保持常
展，通过现场听取、通讯沟通、实地走访等多形式及时了解公司财务状况和经营成果，认真审核财务报告及相关信息披露内容，充分发表独立专业意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

6、现场考察及公司配合独立董事工作情况

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