公告日期：2026-04-30

证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2026-047

通威股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告及年度报告摘要 √

3 2025 年度利润分配预案 √

4 关于董事 2025 年度薪酬与考核的议案 √

5 关于续聘会计师事务所的议案 √

6 关于 2026 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案 √

7 关于 2026 年度为公司客户提供担保的议案 √

8 关于 2026 年申请综合授信的议案 √

9 关于 2026 年开展票据池业务的议案 √

10 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-3，5-10 已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，并于 2026

年 4 月 30 日在《上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披

露。

议案 4 提交董事会进行逐项表决，全体董事对本人薪酬事项回避表决，该议

案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。
2、 特别决议议案：6、7
3、 对中小投资者单独计票的议案：3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
2025 年度公司董事会独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二……
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