公告日期：2026-05-15

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2025 年年度股东会议程议案

一、会议召集人：河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会。

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。

三、现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 30 分。

四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15 至15:00。

五、现场会议地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会议室。
六、参加人员：股东及股东代表；公司董事、高级管理人员；见证律师。
七、会议议程

（一）主持人致开幕词；

（二）主持人介绍到会情况；

（三）主持人提名本次会议的计票人和监票人，并由参会股东举手表决；
（四）宣读以下议案并提请股东大会审议：

序号 股东会议案

1 《2025 年度董事会工作报告》

2 《2025 年年度报告及其摘要》

3 《2025 年度利润分配预案》

4 《2025 年度独立董事述职报告》

5 《2025 年度财务决算报告》

6 《关于续聘会计师事务所的议案》

7 《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

8 《关于制定及修订公司相关制度的议案》

9 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

（五）董事、高级管理人员与股东及股东代表沟通交流；

（六）对上述各项议案进行表决

1、出席现场会议的股东及股东代表投票表决并将现场投票结果上传网络；
2、下载现场投票和网络投票合并结果；

3、宣布合并投票表决结果。

（七）主持人宣读本次股东会决议；

（八）见证律师宣读法律意见书；

（九）会议结束。

议案 1

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》赋予和股东会授予的各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，紧紧围绕公司发展战略，优化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，全力推动公司实现平稳健康发展。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、报告期内主要经营情况

报告期，国际经贸环境急剧波动，地缘政治冲突频发，市场预期受到频繁扰动，对外贸易明显承压；国内经济处于深度转型阶段，消费增长动能偏弱。面对国内外复杂严峻的经营环境，公司管理层秉持以“拥有自主知识产权和拥有自主知名品牌”为目标，走全球化发展道路，坚持“人才、科技、品牌”战略，以及“优质+ 时尚”的产品定位，聚焦发达经济体和高净值人群市场，将“创新、创造、实现全球客户梦想”的企业使命转化为具体经营实践；公司坚持创新活力，重塑价值链条，以零售业务为核心转型抓手，深度聚焦中、美两大关键市场，通过搭建更加接近目标消费者的核心渠道、洞悉消费者需求创新产品及服务，塑造全球市场品牌，提升市场占有和盈利能力。

报告期，通过全球化布局的纵深推进和全球市场多渠道深度拓展，持续完善国内外产能布局与营销网格体系，全面提升公司经营韧性和核心竞争力，确保了生产经营的“稳中有进”。根据公司的战略规划，公司将更多的资源投向自有品牌、直接面向客户的 TO C 渠道。报告期内，公司收入构成正在发生转变，线上销售增长迅速，其销售收入占营业收入比重提升至近 40%，弥补了传统对美线下业务的下滑，使整体销售收入保持稳定。报告期，公司实现营业收入 12.93 亿元，同比增长 4.38%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,190.02 万元，亏损比上年同期减少 3,571.90 万元。公司净利润同比实现减亏，一是得益于公司实施的国内外双循环驱动发展……
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