公告日期：2019-04-15

证券代码：835274 证券简称：同是科技 主办券商：国泰君安
上海同是科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日9点30分。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3.本公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所两位见证律师。（七） 会议地点

上海市浦东新区张衡路1000弄8号楼同是科技会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《公司2018年年度报告及摘要》

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003、2019-004）。
（二）审议《公司2018年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。
（三）审议《公司2018年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况。

（四）审议《公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于上海同是科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2019-007）。
（五）审议《公司2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。
（六）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-009）。
（七）审议《关于公司申请贷款的议案》

(1)公司拟向上海芃其麦投资中心（有限合伙）借款金额不超过
（含）人民币伍佰万元整，期限一年，利率按银行同期贷款
利率执行;

(2)公司拟向杨晓燕借款金额不超过（含）人民币捌佰万元整，
期限一年，利率按银行同期贷款利率执行；

(3)公司拟向银行融资金额不超过（含）人民币捌仟柒佰万元整，

期限一年，由刘国彬、杨晓燕提供担保；

(4)子公司上海若泰工程建设管理技术有限公司拟向银行融资金
额不超过（含）人民币壹仟万元整，期限一年，由刘国彬、
杨晓燕提供担保；

公司拟授权刘国彬（职务：公司法定代表人）代表公司向债权人提供公司的企业登记信息和公司章程、组织机构资料，并对其合法性、真实性、有效性负责；授权上述代表以公司名义签署相关法律文件，包括但不限于借款合同、担保合同、应收帐款质押等手续，并由公司承担相关责任。
（八）审议《公司2018年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
（九）审议《公司2019年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
（十）审议《公司2018年度利润分配方案》

根据公司目前经营状况和未来发展目标，公司2018年度不进行利润分配。
（十一）审议《关于公司续聘2019年……
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