公告日期：2026-04-29

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事，在任职期间按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，忠实勤勉地行使独立董事职权，履行独立董事义务，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景以及任职情况

刘殿臣，男，中国籍，1963年生，中共党员，管理学硕士，正高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾任郑州煤碳工业（集团）有限责任公司财务资产部处长、郑州煤电股份有限公司副总经理、河南省建设投资集团有限公司执行董事兼总经理、郑州宏丰会计咨询服务有限公司总经理；现任北京国富会计师事务所河南分所党支部书记，兼任中原建业有限公司独立董事、河南心连心深冷能源股份有限公司、商丘市鼎丰木业股份有限公司独立董事。2025年5月至今任公司独立董事。

报告期，公司原第九董事会独立董事胡明霞女士因个人原因申请辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，公司增补刘殿臣先生为第九届董事会独立董事。详情请参阅公司于2025年4月29日发布的《关于补选独立董事暨调整第九届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临2025-006）以及于2025年5月24日发布的《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：临2025-015）。

（二）任职公司董事会专门委员会的情况

本人在第九届董事会审计委员会担任主任委员；在第九届董事会提名及薪酬与考核委员会担任委员。

（三）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》以及《公司章程》所要求的独立性，并向董事会提交了独立性自查报告，不存在影响独立性的情况。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有直接或间接持有公司已发行的股份；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

二、年度履职概况

2025 年度，本着对公司及全体股东忠实与勤勉的原则，本人积极参加公司召
开的股东大会、董事会和专门委员会，按照相关法律法规以及公司章程的规定，认真履行职责，具体如下：

（一）股东大会会议出席情况

独立董事 应参加股东大 出席方式

年度 姓名 会会议次数 备 注

亲自出席 委托出席 缺 席

作为独立董事
2025 刘殿臣 1 1 0 0 候选人参加股
东会

（二）董事会会议出席情况

应参加 出席方式 是否连续
年度 独立董事 董事会 两次未亲
姓名 会议次 现场 通讯 委托 缺席 自出
数 方式 方式 出席 席会议

2025 刘殿臣 2 2 0 0 0 否

2025 年度，本人勤勉尽责、审慎独立地履行职责，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，认真审议每项议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票。在董事会会议上，积极参与讨论并在公司治理、财务审计、内部控制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。