公告日期：2026-05-29

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2026-008
国机通用机械科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国机通用”）第九
届董事会第四次会议通知于 2026 年 5 月 22 日通过邮件和电话方式发出，会议于
2026 年 5 月 28 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事
11 人。本次董事会会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用机械科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，同意提交公司董事会审议。

1．2026 年度董事薪酬方案

在审议涉及 2026 年度董事薪酬方案表决时基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

2．2026 年度高级管理人员薪酬方案

在审议 2026 年度高级管理人员薪酬方案表决时，公司董事吴顺勇先生因兼任公司总经理回避表决。

表决结果为：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用机械科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

上述第（一）、（二）项议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 29 日

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