公告日期：2026-06-13

国机通用机械科技股份有限公司
2025 年年度股东会

会议材料

二〇二六年六月

目 录

2025 年年度股东会议程 ......2
2025 年年度股东会会议须知 ......4
议案一 2025 年度董事会工作报告 ......7

议案二 关于 2025 年度利润分配的预案 ...... 16

议案三 关于申请 2026 年度综合授信的议案 ...... 17

议案四 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 ...... 18

议案五 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 ...... 21

议案六 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 ...... 22

议案七 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 27
2025 年度独立董事述职报告 ......28

国机通用机械科技股份有限公司

2025 年度股东会议程

会议时间：

现场会议时间：2026 年 6 月 23 日下午 14:30

网络投票时间：2026 年 6 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00

召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议地点: 安徽省合肥市蜀山区长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室

参会人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；

公司董事、高管及见证律师

主持人：董事长吴顺勇

内 容：

一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事及高管人员签到；

二、主持人宣布本次股东会开始，介绍出席现场会议人员情况；

三、宣读股东会会议须知；

四、选举会议监票人；

五、宣读本次股东会相关议案：

序号 议案内容 宣读人

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 吴顺勇

2 《关于 2025 年度利润分配的预案》 徐旭中

3 《关于申请 2026 年度综合授信的议案》 徐旭中

4 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 徐旭中

5 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 吴顺勇

6 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 吴顺勇
的议案》

7 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制 杜世武
度>的议案》

报告事项

听取《2025 年度独立董事述职报告》 独立董事

六、现场股东开始逐项审议并表决各项议案，表决结果填写在议案表决书上；
七、休会，统计现场投票结果并等待上海证券交易所网络投票结果；

八、复会，监票人宣读表决结果；

九、董事会秘书宣读 2025 年年度股东会会议决议；

十、见证律师宣读法律意见书；

十一、参会人员发言；

十二、签署会议决议等相关文件；

十三、大会主持人宣布会议结束。

国机通用机械科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议须知。

一、本次会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集，由公司董事长吴顺勇先生主持。

2、出席本次会议的是截至 2026 年 6 月 15 日下午 3:00 收市后，在中国证券
登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人、见证律师，本公司董事、公司高级管理人员列席会议。

3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东会的职权。

二、会议的表决方式

1、本次会议议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

公司将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络投票的平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。