公告日期：2025-04-10

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-003
国机通用机械科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国机通用”）第八
届董事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 27 日通过邮件和电话方式发出，会议
于 2025 年 4 月 8 日在合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼会议室以
现场方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。会议由公司董事长吴顺勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》；

公司2024年度财务决算报告已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；

公司2024年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公 司 《 2024 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 全 文 详 见 同 日 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》；

公司2024年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司 2024 年度报告摘要详见同日《上海证券报》，报告全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》；

具 体内 容 详见同 日在 《上海证券报》及上 海证 券交易 所所网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于申请 2025 年度综合授信的议案》；

为了贯彻落实公司 2025 年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司 2025 年计划在总额度为 5.60 亿元人民币之内为公司向有关银行及国机财务有限责任公司申请综合授信。包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

具体明细如下:

单位名称 授信额度(万元)

有关商业银行 36000

国机财务有限责任公司 20000

合 计 56000

公司董事会授权董事长、总经理签署申请授信所需要所有文书，超过以上授权范围的授信须经董事会批准后执行。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押等措施。

本授权有效期为公司2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会作出新的决议之日止。

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》；

为进一步提高上市公司的管理效率，优化公司管理结构,根据公司经营发展需要，对国机通用内部组织机构设置进行调整，具体如下：

1、将公司阀门与石油装备事业部调整为：阀门事业部、石油装备事业部；
2、撤……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。