公告日期：2025-05-30

国机通用机械科技股份有限公司

章 程

二○二五年五月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......8

第四章 股东和股东会......8

第一节 股东......9

第二节 控股股东和实际控制人......12

第三节 股东会的一般规定......13

第四节 股东会的召集......15

第五节 股东会的提案与通知......17

第六节 股东会的召开......19

第七节 股东会的表决和决议......22

第五章 董事和董事会......27

第一节 董事的一般规定......27

第二节 董事会......31

第三节 独立董事......36

第四节 董事会专门委员会......39

第六章 高级管理人员......41
第七章 公司党组织......43
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......43

第一节 财务会计制度......43

第二节 内部审计......47

第三节 会计师事务所的聘任......48

第九章 通知和公告......48

第一节 通知......48

第二节 公告......49

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 49

第一节 合并、分立、增资和减资...... 49

第二节 解散和清算......51

第十一章 修改章程......54
第十二章 附则...... 54

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经安徽省人民政府皖府股字[2000]第 57 号文批准，自有限责任公司变更为股份有限公司。

公司在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照；统一社会信用代码为：91340100610300772G。

第三条 公司于 2003 年 11 月 20 日经中国证券监督管理委员会[2000]138
号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2004 年 2 月 19 日
在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：国机通用机械科技股份有限公司。

公司英文名称：Sinomach General Machinery Science & Technology
Co.,Ltd.

第五条 公 司 住 所 ： 安 徽省 合 肥 市 经济 技 术开 发 区蓬 莱路 616 号
邮政编码：230601

第六条 公司注册资本为人民币 146,421,932.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长代表公司执行事务，为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。