公告日期：2025-12-06

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-028

国机通用机械科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（含职工代表董事 1 名）、独立董事 4 名。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

1、非独立董事

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，经股东推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名徐双庆先生、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生、张益奎先生、王斯琛女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

上述候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决。

2、独立董事

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名何承厚先生、王金娥女士、龚宏女士、宋方红先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决。

3、职工代表董事

公司已于2025年12月4日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，全体与会职工代表同意选举张德友先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第九届董事会由 11 名董事
组成，其中非独立董事 7 名（含职工代表董事 1 名）、独立董事 4 名。经公司股
东会选举产生的 10 位董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、其他说明

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

上述四位独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关资格或培训证明材料，其任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力；其中，宋方红先生为会计专业人士。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。独立董事提名人、候选人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍
由公司第八届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 6 日

附件 1 非独立董事候选人、独立董事候选人简历
非独立董事候选人简历：

1、徐双庆先生，1985 年 8 月生，研究生学历，工学博士学位，中共党员，
正高级工程师。2013 年 1 月至 2016 年 12 月合肥通用机械研究院科研与信息化
管理部、压力容器与管道技术基础研究部专业技术人员；2016 年 12 月至 2024年 12 月历任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心主任助理(院中层副职级)，合肥通用机械研究院有限公司压力容器与管道技术基础研究部副部长、科……
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